Министерство юстиции США (DOJ) начало расследование по факту возможного использования иранскими сетями криптобиржи Binance для обхода американских санкций. Согласно отчету The Wall Street Journal, следствие изучает транзакции на сумму более $1 млрд, которые, предположительно, прошли через платформу и были направлены в сети, связанные с иранскими группировками, включая йеменских хуситов.
Федеральные следователи уже связались с лицами, обладающими информацией об этих операциях, для проведения интервью и сбора доказательств. Власти пока не подтвердили, направлено ли расследование непосредственно на Binance за возможные нарушения или оно фокусируется исключительно на пользователях, которые могли использовать платформу для обхода санкционных ограничений.
Расследование DOJ последовало за внутренней проверкой самой Binance, которая выявила подозрительную активность, связанную с платежным посредником. По данным биржи, этот посредник якобы облегчал переводы от китайских клиентов на криптокошельки, ассоциированные с иранскими сетями. Binance заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и сообщила, что в итоге заблокировала аккаунт, связанный с этими транзакциями.
В ходе последующих проверок биржа установила, что на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), поступило лишь около $24 млн, что значительно меньше первоначальных оценок, связанных с более широкой сетью.
Это расследование вновь привлекает внимание регуляторов к Binance после того, как в 2023 году компания достигла мирового соглашения с американскими властями на $4,3 млрд по обвинениям в нарушениях законов о противодействии отмыванию денег и санкционного режима. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) признал себя виновным по связанным обвинениям, отбыл четыре месяца тюрьмы в 2024 году и был помилован президентом США Дональдом Трампом в октябре 2025 года.
Binance в своем заявлении подчеркивает, что не проводила транзакций напрямую с лицами, находящимися под санкциями, и соблюдает международные санкционные законы. Тем не менее, новое расследование высвечивает сохраняющуюся озабоченность регуляторов тем, как криптовалюты и глобальные биржи могут использоваться для перемещения средств через границы, несмотря на финансовые ограничения.
