Криптовалютная биржа Binance официально отклонила обвинения, выдвинутые сенатором США Ричардом Блюменталем, о том, что платформа содействовала переводам на сумму более $1,7 млрд, связанным с иранскими сетями и обходом санкций. В письменном ответе от 6 марта компания назвала эти утверждения "заведомо ложными" и основанными на неточных журналистских расследованиях.
Поводом для запроса сенатора, направленного 24 февраля, стали публикации в The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune. В них утверждалось, что через счета, связанные с партнерами Binance — компаниями Hexa Whale и Blessed Trust, — в 2024-2025 годах прошли транзакции, связанные с иранскими субъектами, включая Корпус стражей исламской революции, а также с так называемым «теневой флотом», перевозящим санкционную российскую нефть.
В своем ответе Binance подчеркнула, что поддерживает строгие процедуры проверки клиентов (KYC) и санкционного контроля, а также запрещает доступ пользователям из Ирана. Компания заявила, что после запросов правоохранительных органов провела внутренние расследования в отношении Hexa Whale и Blessed Trust, в результате чего первая была удалена с платформы в августе 2025 года, а вторая — в январе 2026 года.
Binance также привела данные о своей работе по соблюдению регуляторных норм: в компании работает более 1500 сотрудников в сфере комплаенса по всему миру, а в 2025 году было обработано более 71 000 запросов от правоохранительных органов. По заявлению биржи, доля объема транзакций, связанных с незаконной деятельностью, снизилась с 0,284% в начале 2024 года до 0,009% к середине 2025 года, что означает падение почти на 97%.
Этот спор происходит на фоне продолжающегося внимания регуляторов к роли криптоплатформ в обеспечении санкционного режима. Напомним, что в 2023 году Binance и ее основатель Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушениях правил борьбы с отмыванием денег и санкционного контроля в рамках урегулирования с правительством США, которое включало штраф в размере $4,3 млрд.
