Окружной суд США приговорил гражданина Китая Цзинляна Су к 46 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за отмывание более $36,9 млн, полученных в результате инвестиционного мошенничества с криптовалютами. Схема, управляемая из Камбоджи, затронула 174 американских потерпевших. Судья Р. Гэри Клауснер также обязал Су выплатить реституцию в размере $26,8 млн. Подсудимый признал вину в июне 2025 года по обвинению в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денежных средств и находится под стражей с декабря 2024 года.
Механизм мошенничества был сложным и многоступенчатым. Злоумышленники выходили на жертв через социальные сети, приложения для знакомств, телефонные звонки и SMS. После установления доверительных отношений они предлагали фиктивные возможности для инвестиций в криптовалюты. Для этого создавались сайты, имитировавшие легальные торговые платформы. Жертвы переводили средства и видели на экранах ложные данные о прибыли, в то время как деньги уже были похищены.
Схема отмывания средств включала трансграничные переводы. Похищенные средства переводились через американские фирмы-однодневки на счёт в Deltec Bank на Багамах. Затем деньги конвертировались в стейблкоин USDT и отправлялись на цифровые кошельки в Камбодже, где операторы мошеннических центров получали доступ к средствам.
Су действовал не в одиночку. Восемь его сообщников уже признали вину. Шэншэн Хэ приговорён к 51 месяцу тюрьмы, а Хосе Сомарриба — к 36 месяцам. «Этот подсудимый и его сообщники обманули 174 американцев, лишив их честно заработанных денег», — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува. Он подчеркнул, что в цифровую эпоху преступники нашли новые способы использовать интернет для мошенничества.
Данное дело является частью масштабной кампании Министерства юстиции США против международных мошеннических сетей. С 2020 года отдел по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности добился осуждения более 180 киберпреступников и возврата потерпевшим свыше $350 млн. В расследовании участвовали Секретная служба США, Управление внутренней безопасности и полиция Доминиканской Республики. Ранее, накануне этого приговора, Минюст завершил конфискацию активов на сумму более $400 млн, связанных с криптовалютным миксером Helix, использовавшимся для отмывания средств с тёмных рынков.
