В рамках усиления международного противодействия преступлениям в сфере цифровых активов гражданин Китая Цзинлян Сю (также упоминаемый как Цзинлян Су) приговорён к 46 месяцам тюремного заключения за центральную роль в схеме отмывания почти $37 млн, нацеленной на американских инвесторов. Приговор вынес судья федерального окружного суда США Р. Гэри Клауснер.
Схема мошенничества была высокоорганизованной и международной. Сообщники связывались с жертвами в США через текстовые сообщения, звонки и сайты знакомств, продвигая поддельные инвестиционные возможности в криптовалюту. Жертв заманивали на фальшивые веб-сайты, имитирующие легитимные криптобиржи, где им ложно показывали рост «инвестиций», в то время как их средства просто похищались.
Денежный поток был тщательно отслежен следствием. Похищенные средства переводились на счета подконтрольных мошенникам компаний-однодневок в США, затем на международные банковские счета. Ключевым этапом отмывания было перемещение более $36,9 млн на счёт в Deltec Bank на Багамах с последующей конвертацией в стейблкоин Tether (USDT). «Оттуда сообщники в Камбодже переводили USDT лидерам мошеннических центров по всему региону», — заявили прокуроры.
Суд обязал осуждённого выплатить $26,8 млн в качестве реституции пострадавшим, что составляет около 72% от общей суммы ущерба. Всего правительством идентифицировано 174 жертвы в США. «Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но у них есть тёмная сторона: они привлекают преступников, которые, как в данном случае, украли, а затем отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв», — заявил первый помощник прокурора США Билл Эссейли.
Международное сотрудничество сыграло решающую роль в расследовании. Американские власти тесно взаимодействовали с коллегами в Азии и Европе для сбора доказательств. Цзинлян Сю признал себя виновным по одному пункту обвинения в «сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег» в июне 2025 года. Всего по делу уже признали вину восемь человек, включая Шэншэна Хэ из Калифорнии, который был приговорён к более чем четырём годам тюрьмы.
Это дело подчёркивает растущую способность правоохранительных органов расследовать сложные трансграничные преступления с использованием криптовалют и служит сигналом о серьёзных последствиях для организаторов подобных схем.
