Австралийский центр анализа транзакций и отчетности AUSTRAC 7 сентября 2026 года раскрыл, что за последние 12 месяцев отменил, приостановил или отказался продлевать регистрацию 45 организаций в сфере денежных переводов и услуг виртуальных активов. Глава ведомства Брендан Томас подчеркнул, что компании с аннулированной регистрацией больше не могут легально работать на рынке.
Наиболее заметным стало решение по провайдеру виртуальных активов GetCoins. Регулятор связал отмену его регистрации с пресечением предполагаемых схем криптоинвестиционного мошенничества. Заявитель — BA Digital Ventures Pty Ltd, работавшая под брендом GetCoins; официальная запись датирует отмену 4 июня 2026 года, то есть за три месяца до сентябрьского объявления.
AUSTRAC взаимодействовал с Национальным центром по борьбе с мошенничеством после жалоб клиентов и запрашивал у компании данные, чтобы оценить ее способность управлять рисками отмывания денег. По версии регулятора, GetCoins предположительно использовалась организованными группами, занимавшимися криптоинвестиционными схемами. При этом ведомство не утверждает, что сама GetCoins была организатором мошенничества, и не сообщает ни о возврате средств клиентам, ни о криминальных выводах в отношении провайдера.
По данным AUSTRAC, основаниями для мер по 45 компаниям стали недостаточная операционная способность, неактивность или несостоятельность бизнеса, несоответствие регистрационным требованиям, непредставление сведений о существенных изменениях, а также неприемлемые риски отмывания денег и финансирования терроризма. В публикациях также упоминается предохранительная приостановка сети криптоматов Cryptolink ATM.
Дерегистрированные компании больше не могут работать, а связанные с ними лица переданы местным и международным правоохранительным органам. В дальнейшем провайдерам виртуальных активов в Австралии предстоит проходить более строгие проверки и адаптироваться к переходу на расширенный режим финансового лицензирования.
