Сингапурец Мэлоун Лэм, которого прокуратура считает организатором кражи биткоинов более чем на $240 млн у инвестора из Вашингтона, во вторник должен предстать перед судом для утверждения сделки о признании вины. Об этом сообщили Associated Press и профильные криптоиздания. Если соглашение будет принято, 22-летний Лэм станет одиннадцатым из 18 обвиняемых, признавшим вину по делу.
Атака произошла 18 августа 2024 года. По версии следствия, группа выбрала состоятельного давнего криптоинвестора, названного в документах «Victim 7». Один из участников представился сотрудником Google, другой — сотрудником биржи Gemini. Злоумышленники убедили жертву предоставить доступ к Google Drive и коды безопасности, после чего завладели более чем 4100 BTC. Похищенные средства перемещали через несколько биржевых платформ и частично конвертировали в фиат.
По данным прокуратуры, группа познакомилась в игровых онлайн-сообществах и с конца 2023 года могла быть причастна к другим многомиллионным хищениям. Расследование ускорила ошибка одного из фигурантов: Джеандиэль Серрано создал аккаунт на бирже для хранения около $30 млн украденных активов, не скрыв IP-адрес. Его отследили до арендованного дома в Энсино (Калифорния) стоимостью $47 500 в месяц. В отслеживании средств участвовал блокчейн-исследователь ZachXBT.
По данным следствия, группа потратила миллионы долларов на роскошь: автомобили, частные самолёты, особняки, часы и ночные клубы. Только Лэм за один вечер в лос-анджелесском клубе оставил более $569 тыс. ФБР утверждает, что он купил часы за $2 млн и более 30 автомобилей, включая Porsche, Lamborghini и Ferrari. Вир Четал купил родителям Lamborghini и хранил $500 тыс. наличными в стиральной машине.
Первые аресты прошли в сентябре 2024 года. У Четала нашли $37 млн в украденной криптовалюте, Серрано задержали в аэропорту Лос-Анджелеса с часами за $500 тыс., Лэма — в Майами. Прокуратура утверждает, что некий сотрудник правоохранительных органов предупредил Лэма о готовящемся аресте. На первом заседании судья Алисия Валле сравнила его с «озверевшим Феррисом Бьюллером». По оценке прокуроров, федеральные нормы предусматривают для Лэма не менее 14 лет лишения свободы.
В этом деле уже осуждены несколько сообщников: двое получили около шести лет тюрьмы, Такер Десмонд — условный срок за уничтожение улик. Судья Коллин Коллар-Котелли отклонила версию защиты о «молодых шалунах», заявив, что молодость имеет свои пределы.
Дело также сопровождалось эпизодом похищения родителей Четала: примерно через неделю после кражи несколько человек в масках перехватили их автомобиль в Данбери (Коннектикут), избили отца бейсбольной битой и требовали выкуп в криптовалюте. По данным Chainalysis, в первом полугодии 2026 года зафиксировано 46 физических нападений на держателей криптоактивов, по итогам которых похищено более $30 млн; 12 эпизодов завершились выплатами. ФБР за 2025 год получила 181 565 жалоб на криптовалютные преступления с убытками $11,37 млрд, из них $7,23 млрд пришлось на инвестиционное мошенничество.
Признание Лэма вряд ли станет прямым триггером для движения котировок BTC, однако оно вновь указывает на главную уязвимость крипторынка — человеческий фактор и недостаточную защиту пользователей от социальной инженерии.
