Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против Тревора Л. Вернона и его компании Argent Capital Management LLC, обвинив их в организации мошеннического товарного пула, который собрал более $14 млн как минимум от 60 инвесторов. Согласно заявлению регулятора, схема действовала с марта 2022 года по февраль 2026 года.
CFTC утверждает, что Вернон представлял себя успешным трейдером и обещал вкладчикам высокую доходность от операций с фьючерсами на фондовые индексы, опционами на них и криптоактивами. «В действительности его торговля средствами участников приводила к постоянным и катастрофическим убыткам», — заявили в комиссии. По данным регулятора, потери составили не менее $8,6 млн.
Чтобы скрыть истинное положение дел, Вернон ежемесячно и ежеквартально рассылал инвесторам ложные отчеты о росте баланса, которых на самом деле не было. Полученные от новых участников деньги использовались для выплат старым — в CFTC назвали это «схемой Понци». Кроме того, Вернон дал заведомо ложные показания под присягой в ходе расследования, а также не зарегистрировал деятельность компании в соответствии с Законом о товарных биржах.
Иск подан в федеральный суд Западного округа Северной Каролины. CFTC требует от ответчиков возмещения ущерба пострадавшим, возврата незаконно полученных средств, штрафов, а также постоянного запрета на торговую и регистрационную деятельность. Решения суда еще не вынесено, обвиняемые смогут изложить свою позицию в суде.
