Пользователь платформы X под ником Aman Kesar (аккаунт удалён) невольно привлёк внимание известного ончейн-расследователя ZachXBT, когда попросил его содействия в возврате 5,73 BTC (около $475 000), замороженных биржей Changelly. В результате расследования выяснилось, что заявитель, предположительно, сам причастен к мошенническим операциям, базирующимся в Нью-Дели, Индия.
История началась с того, что Kesar с марта 2025 года публично обвинял Changelly в необоснованном удержании средств. В последнем посте от 15 июня он утверждал, что обменять биткоины на USDT не удалось из-за проверки AML, хотя он предоставил все запрошенные документы. Однако ZachXBT, вместо того чтобы помочь, инициировал встречную проверку и обнаружил нерегулярные потоки средств с множества платформ — Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase и Strike — на одного получателя в индийской столице.
19 июня ZachXBT опубликовал саркастический пост: «Ничего подозрительного в том, что нерегулярные выводы с криптоматов и бирж стекаются к одному человеку в Нью-Дели». Позднее CoinDesk уточнил, что замороженные $475 000 связаны с мошенничеством методом социальной инженерии, жертвами которого становились пожилые американцы. Аккаунт @Amankesar11 и все его публикации были удалены; Changelly официальных комментариев не дала.
Этот случай — не единичный. Индия недавно арестовала хакера «Шрики» за кражу биткоинов на $1,3 млн, а суд отказал в освобождении под залог организатору крипто-схемы, обманувшей 80 000 инвесторов. По данным ФБР, ущерб от криптопреступлений в 2025 году превысил $11 млрд (рост на 21% к предыдущему году). Инцидент подчёркивает необходимость усиления мер безопасности и бдительности со стороны пользователей.
