Сеульский административный суд полностью отменил трёхмесячное частичное приостановление деятельности и штраф в размере 35,2 млрд вон (около $23,8 млн), наложенные Финансовой разведывательной службой (FIU) Южной Кореи на оператора криптобиржи Upbit, компанию Dunamu. Решение вынесено судебной коллегией 5-го отделения суда и завершает судебный процесс, длившийся более года.
Санкции были введены FIU 25 февраля 2025 года по результатам выездной проверки 2024 года. Регулятор выявил 44 948 транзакций, проведённых через Upbit с 19 незарегистрированными иностранными поставщиками виртуальных активов, а также более 600 000 предполагаемых нарушений правил «Знай своего клиента» (KYC).
Ключевым аргументом суда стало отсутствие чётких регуляторных требований. Суд установил, что, хотя правила блокировки транзакций с незарегистрированными операторами на суммы свыше 1 млн вон (около $675) существовали, для транзакций на меньшие суммы конкретных предписаний не было. В таких условиях компания приняла собственные меры соответствия: отправляла клиентам подтверждающие письма, использовала систему мониторинга Chainalysis Korea для блокировки подозрительных адресов и внедрила процедуры самоконтроля.
Суд отметил, что лишь от 0,7% до 2,8% транзакций, помеченных внешними системами как «неизвестные», впоследствии подтвердились как связанные с незарегистрированным бизнесом. На этом основании судьи постановили, что факт совершения некоторых незарегистрированных транзакций «не означает немедленного умышленного правонарушения или грубой небрежности» со стороны Dunamu.
Это прецедентное решение может повлиять на исход аналогичных дел против других крупных южнокорейских бирж. Bithumb в настоящее время оспаривает шестимесячное частичное приостановление деятельности и штраф в 36,8 млрд вон, а Coinone получила предварительное уведомление о санкциях, включая трёхмесячное приостановление.
Параллельно Bithumb ведёт судебную тяжбу по другому вопросу. Компания подала заявление о предварительном аресте примерно 7 BTC, которые не были возвращены после масштабной ошибки в феврале 2026 года. Во время промо-акции «случайный ящик» сотрудник по ошибке выплатил 249 победителям не 620 000 вон, а 620 000 биткойнов (на тот момент около $40 млрд). Хотя биржа заблокировала счета в течение 35 минут и вернула 99,7% средств, часть клиентов отказалась возвращать криптоактивы, продав их или обменяв. Эксперты полагают, что удержавшие средства клиенты, скорее всего, проиграют в суде, так как обязаны вернуть неосновательное обогащение в виде именно тех биткойнов, которые получили.
