Правоохранительные органы Великобритании, США и Канады в рамках совместной операции Atlantic заморозили более $12 млн, предположительно полученных от криптовалютных мошеннических схем. Операция, направленная против фишинговых атак с одобрением транзакций (approval phishing), была проведена в марте под координацией Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
В ходе расследования было выявлено более 20 000 потерпевших в трёх странах. По данным NCA, общий объём средств, похищенных через идентифицированные мошеннические схемы, превышает $45 млн. Операция позволила не только заморозить средства, но и предотвратить дальнейшие потери, выявив жертв, которые уже потеряли или могли потерять криптовалюту.
«Операция Atlantic — наглядный пример того, чего можно достичь, когда международные агентства и частный сектор работают бок о бок», — заявил заместитель директора NCA по расследованиям Майлз Бонфилд. Он подчеркнул, что действия преступников носят глобальный характер, и ответ правоохранительных органов должен быть таким же.
Значительную поддержку оказал частный сектор. Криптобиржа Binance предоставила свою команду специальных расследований для работы в штаб-квартире NCA в Лондоне. Специалисты биржи проводили онлайн-скрининг аккаунтов, анализировали разведывательные данные о мошенничествах и выявляли активные фишинговые сайты. При этом в Binance отметили, что никакие средства на счетах самой биржи в рамках операции заморожены не были.
Старший региональный советник Binance по региону EMEA Флавио Тонон назвал фишинг с одобрением «одним из самых разрушительных видов мошенничества, нацеленных на пользователей криптовалют сегодня». Он добавил, что прозрачность блокчейна затрудняет для преступников уход от ответственности за подобные атаки.
Операция Atlantic демонстрирует растущий уровень координации между правоохранительными органами разных стран и ведущими игроками криптоиндустрии в борьбе с киберпреступностью в режиме, близком к реальному времени.
