Индийская криптовалютная биржа CoinDCX объявила о запуске крупной инициативы по кибербезопасности — Digital Suraksha Network с бюджетом 100 крор рупий (около 12 млн долларов). Решение было принято после шокирующего инцидента, в ходе которого сооснователи платформы Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были задержаны 21 марта по обвинению в мошенничестве на сумму 71,6 лакха рупий (около 86 тыс. долларов).
Арест произвела полиция Мумбры, вылетевшая в Бангалор. Поводом послужила жалоба на сайт-двойник coindcx.pro, который не имел отношения к реальной платформе coindcx.com. В иске фигурировали шестеро обвиняемых, включая четырёх посторонних лиц. Однако уже через три дня суд Тхане освободил основателей под залог, установив, что потерпевший никогда не встречался с ними, а все транзакции проходили через фейковый ресурс.
Сумит Гупта назвал произошедшее «глубоко тревожным» и указал на системную проблему: когда мошенники используют бренд и имена основателей для создания поддельных сайтов, под удар попадают не преступники, а законные предприниматели. По данным CoinDCX, существует более 1200 сайтов, имитирующих их платформу.
Новая инициатива Digital Suraksha Network направлена на создание общей системы защиты для всего цифрового финансового сектора Индии и включает три ключевых компонента. Во-первых, это круглосуточная служба проверки через WhatsApp, где любой пользователь может бесплатно уточнить легитимность ссылки или предложения перед переводом средств. Во-вторых, открытый API Fraud Intelligence для обмена данными о мошеннических сайтах с банками, финтех-компаниями и другими биржами. В-третьих, программа обучения сотрудников правоохранительных органов методам блокчейн-форензики и отслеживания цифровых активов, а также общенациональная кампания по повышению осведомлённости «Проверь, прежде чем переводить».
Гупта подчеркнул, что проблема выходит за рамки криптоиндустрии и затрагивает любой бизнес с цифровым присутствием. Инициатива призвана не только снизить количество мошенничеств, но и предотвратить ситуации, когда невиновные основатели компаний оказываются втянуты в судебные разбирательства.
