В конце марта 2026 года индийская криптовалютная биржа CoinDCX оказалась в центре громкого дела, связанного с мошенничеством на 7,16 миллиона рупий (около 71,6 лакха). Соучредители платформы Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были задержаны полицией Тхане по жалобе инвестора, утверждавшего, что его обманули в сделке, связанной с CoinDCX.
Однако биржа немедленно опубликовала официальное заявление, категорически отрицая какую-либо причастность руководства к инциденту. Компания охарактеризовала ситуацию как «масштабный заговор с подменой бренда». Согласно позиции CoinDCX, жертва стала объектом атаки со стороны организованной сети мошенников, которые использовали поддельные веб-сайты и выдавали себя за основателей, чтобы заманить инвесторов в мошенническую «франшизную» схему.
Ключевым доказательством защиты стал масштаб киберпреступной деятельности: биржа заявила, что в период с апреля 2024 по начало 2026 года выявила и сообщила властям о более чем 1212 фальшивых сайтах, клонировавших её официальную платформу. Эти ресурсы, такие как coindcx.pro, использовались для сбора средств под видом высокодоходных инвестиций. CoinDCX предоставила полиции журналы своих обращений в кибер-отдел, доказывая, что компания заранее предупреждала о подобных схемах.
23 марта магистратский суд Тхане удовлетворил ходатайства Гупты и Кханделвала об освобождении под залог. В общем постановлении суд отметил, что имеющиеся материалы не указывают на их вину даже на предварительной стадии. Суд также зафиксировал, что следователь не возражал против их освобождения. Важным аргументом стало то, что основатели физически не присутствовали в Мумбре в момент предполагаемого правонарушения.
В ходе слушаний выяснилось, что, по утверждению заявителя, его обманул «иной человек, представившийся обвиняемым». Более того, в поданном аффидевите потерпевший указал, что другой фигурант дела, Рана, уже вернул ему деньги, и подтвердил, что не встречался с основателями CoinDCX в кафе, где происходила сделка. Суд констатировал, что вопрос между заявителем и основным обвиняемым «урегулирован по соглашению сторон», что снижает риски давления на свидетелей.
Каждому из основателей был предоставлен залог в размере 50 000 индийских рупий с условием сотрудничества со следствием и судом. В своём заявлении от 24 марта в социальной сети X CoinDCX подчеркнула, что судебный процесс подтвердил версию о «мошенничестве со стороны третьих лиц», и призвала пользователей проверять домены сайтов и использовать только официальные каналы компании, отметив рост фишинговых атак в индийском финансовом секторе.
Несмотря на благоприятный исход для основателей, инцидент высветил серьёзные риски для репутации крупнейших криптоплатформ в Индии. CoinDCX, обслуживающая 20 миллионов пользователей, предприняла шаги по стабилизации, включая подтверждение работоспособности своей торговой системы и «7-уровневой безопасности», а также приглашение сторонних аудиторов для проверки резервов. Тем не менее, арест топ-менеджеров часто служит триггером для ужесточения регуляторного надзора за всей отраслью.
