Основатели одной из крупнейших криптовалютных бирж Индии CoinDCX, Самит Гупта и Нираж Кханделвал, были допрошены полицией Тане в связи с жалобой на мошенничество с инвестициями. По данным The Economic Times, их задержали по обвинению в «криминальном нарушении доверия», однако другие местные СМИ, включая Entrackr, сообщают, что речь идет лишь о вызове на допрос.
Инцидент связан с поддельным веб-сайтом, который выдавал себя за платформу CoinDCX. Жалобу подал 42-летний страховой консультант, утверждающий, что потерял около 71 лакха индийских рупий (примерно $75 000), переведя средства через фальшивый ресурс. Первоначальный отчет об этом был опубликован Times of India.
В своем официальном заявлении в социальной сети X компания CoinDCX категорически отвергла обвинения, назвав жалобу «ложной и поданной в результате сговора». По версии биржи, мошенники выдавали себя за ее основателей и перенаправляли средства на сторонние счета, не имеющие отношения к реальной платформе.
CoinDCX подчеркнула, что проблемы имитации бренда и кибермошенничества становятся все более распространенными в индийском цифровом финансовом секторе. Компания заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами и сосредоточении на образовании пользователей.
Масштаб проблемы впечатляет: с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года биржа сообщила о более чем 1212 веб-сайтах, которые имитировали ее домен coindcx.com. Это ярко иллюстрирует растущую волну фишинговых атак на индийских криптоинвесторов.
Дело происходит на фоне общего роста онлайн-инвестиционных афер в Индии. Согласно данным Министерства внутренних дел, процитированным Insights IAS, в 2025 году на мошенничества с инвестициями пришлось 76% всех финансовых потерь в стране. Глобально платформы Web3 потеряли около $3,95 млрд из-за взломов и эксплуатации уязвимостей в том же году.
Основанная в 2018 году в Мумбаи биржа CoinDCX является одной из самых известных в Индии. В октябре 2025 года, после инвестиций от Coinbase Ventures, ее оценка достигла примерно $2,45 млрд. Ранее, в июле 2025 года, биржа уже сталкивалась с проблемами безопасности, когда хакеры похитили около $44 млн с внутреннего операционного счета, хотя компания тогда заявила, что средства клиентов не пострадали.
