Криптовалютная финансовая компания Swan Bitcoin подала ходатайство в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка о разрешении вызвать в суд инвестиционный банк Cantor Fitzgerald и его бывшего генерального директора Говарда Латника, который в настоящее время занимает пост министра торговли США. Цель — получение документов, связанных с провалившимся совместным майнинг-предприятием Swan и эмитента стейблкоина Tether, известным как 2040 Energy, а также с координированным уходом сотрудников и предполагаемым хищением данных.
Иск против бывших сотрудников Swan был подан ещё в сентябре 2024 года. Компания обвинила группу экс-сотрудников, включая бывшего главу по развитию бизнеса Майкла Холмса и бывшего инвестиционного директора Рафаэля Загури, в краже конфиденциальных документов, увольнении и последующем основании конкурирующей фирмы Proton Management буквально через несколько дней. По версии Swan, эти сотрудники убедили Tether, одного из финансовых партнёров Swan на тот момент, разорвать отношения со Swan и начать работать с ними, назвав этот план «дождём и адским пламенем».
Интерес к Cantor Fitzgerald и Латнику обусловлен их тесными связями с Tether. В судебных документах Swan отмечает, что Cantor Fitzgerald выступает инвестиционным банкиром Tether и консультировал эмитента по вопросам входа в индустрию майнинга биткоинов. Swan полагает, что банк может располагать ключевыми документами о продаже майнинговых активов Swan дочерней компании Tether, которая, по мнению Swan, была осуществлена по заниженной стоимости.
Особую остроту делу придаёт статус Говарда Латника. Будучи действующим министром торговли США, он уже находится под давлением сенаторов-демократов, включая Элизабет Уоррен, которые расследуют потенциальные конфликты интересов, связанные с Tether. Swan не обвиняет Латника в правонарушениях, но утверждает, что его записи и документы Cantor Fitzgerald могут быть существенными для расследования.
Генеральный директор Swan Кори Клипстен заявил, что встречался с Латником в июне 2024 года, когда Swan рассматривал возможность первичного публичного предложения (IPO), а Cantor Fitzgerald был заинтересован стать ведущим андеррайтером. На встречах Swan делился «высококонфиденциальной и проприетарной презентацией» и демонстрировал свои майнинговые мощности. По словам Клипстена, после массовых увольнений сотрудников и перевода активов Cantor Fitzgerald внезапно прекратил все контакты с Swan без объяснения причин.
Обвиняемые бывшие сотрудники отвергают претензии Swan. Они утверждают, что проект 2040 Energy не принадлежал Swan, поскольку полностью финансировался Tether. Судебный процесс против Proton Management продолжается.
