По данным аналитической компании Chainalysis, объём незаконных операций с криптовалютами в 2025 году достиг рекордных $154 млрд, что почти в три раза превышает показатель 2024 года ($59 млрд). Этот резкий скачок не объясняется только ростом рынка, а свидетельствует о структурных изменениях в криминальной деятельности.
Динамика за последние годы показывает экспоненциальный рост: с $11 млрд в 2020 году до $29 млрд в 2021, $56 млрд в 2022, $50 млрд в 2023, $59 млрд в 2024 и, наконец, $154 млрд в 2025. Особенно тревожным является рост на 694% объёма транзакций, связанных с санкционными субъектами, который составил примерно $104 млрд. Это указывает на целенаправленное использование криптоинфраструктуры государственными акторами и организованными группами для обхода традиционных финансовых санкций.
Chainalysis характеризует современную криптопреступность как «индустриализированную». Преступные операции приобрели признаки профессионального бизнеса: мошеннические схемы требуют развитой инфраструктуры, группы вымогателей работают по корпоративным моделям с отделами кадров, а тёмные рынки налаживают логистику и урегулирование споров.
В структуре незаконных операций произошли значительные изменения. Стейблкоины теперь составляют 84% всего незаконного объёма транзакций, в то время как доля Bitcoin упала до 7%. Хакеры, связанные с Северной Кореей, похитили $2 млрд, включая рекордный взлом Bybit на $1,5 млрд в феврале 2025 года. Убытки от взломов DeFi оставались относительно сдержанными, но участились атаки на личные кошельки, включая физическое принуждение жертв.
Отчёт также отмечает появление новых угроз: китайские сети отмывания денег предлагают услуги «отмывания как услуги», а мошенники активно используют ИИ для персонализированных фишинговых атак, что привело к росту этого направления на 1400% в годовом исчислении. Преступники теперь перемещают средства в течение 48 часов после совершения мошенничества, сокращая окно для реагирования правоохранительных органов.
Несмотря на абсолютный рост, доля незаконной деятельности в общем объёме транзакций с криптовалютами остаётся ниже 1%. Однако эксперты предупреждают, что абсолютные цифры стали настолько значительными, что этот процентный показатель может потерять свою репрезентативность. Ожидается, что регуляторы усилят внимание к практике хранения активов и стабильным монетам, которые стали основным инструментом для перемещения крупных сумм.
