Израильская полиция 10 ноября задержала пятерых подозреваемых в рамках расследования дела об отмывании денег с использованием криптовалют. По данным пресс-службы, речь идет о транзакциях на сумму около 16 миллионов шекелей (примерно $5 млн), которые проводились через WhatsApp-группу без необходимой лицензии и без отчетности перед налоговыми органами.
Расследование ведет подразделение по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433». По версии следствия, фигуранты выполняли разные роли в неформальной сети обмена криптовалют, а отдельные сделки достигали сотен тысяч шекелей. Ключевая схема заключалась в том, что доходы от торговли цифровыми активами заводились на банковские счета под видом займов. Для этого, как утверждается, оформлялись договоры займа, скрывавшие происхождение средств.
Во время обысков у подозреваемых изъяли криптовалютные кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными. Задержанных допросили по подозрению в отмывании денег, оказании финансовых услуг без разрешения и мошенничестве. Полиция не исключает, что в дальнейшем будут допрошены и другие лица, обвинения пока не предъявлены в суде.
Аресты проходят на фоне системных проблем с отчетностью по криптоактивам в Израиле. Аудит государственного контролера за 2024 год показал, что с 2018 по 2022 год ежегодно о криптоактивности отчитывались в среднем лишь около 500 человек при оценочной базе не менее 200 000 потенциальных пользователей — это примерно 0,25%. Аудиторы также оценили потенциальные налоговые поступления от криптоактивов в 2–3 миллиарда шекелей и указали на отсутствие у налоговых органов инструментов для расчета налога на прирост капитала по цифровым активам.
Ранее в Израиле уже принимались меры против нелицензированных криптосервисов: в марте 2025 года была остановлена деятельность платформы Bitin и наложен штраф около $460 000. Программа добровольного раскрытия криптоналогов также показала ограниченный результат: по данным Globes, ею воспользовались лишь 58 налогоплательщиков, задекларировав около $50 млн, тогда как чиновники рассчитывали на налоговые поступления до $1 млрд.
Одновременно банковский сектор страны расширяет легальный доступ к цифровым активам. Israel Discount Bank 11 ноября объявил, что с 26 ноября частные клиенты смогут торговать биткоином и Ethereum через мобильное приложение. Сервис будет работать на инфраструктуре Fireblocks, активы будут храниться в кошельках банка, а налоговые расчеты интегрированы в инвестиционные счета. Bank Leumi планирует в начале 2027 года запустить торговлю Bitcoin, Ethereum и Solana. Налоговое управление Израиля также объявило тендер на систему расчета налогов при продаже криптоактивов, прием заявок запланирован на 3–15 декабря 2026 года.
