Власти США продолжили расширять санкционное давление на инфраструктуру, обслуживающую криптопреступность: 5 ноября Минфин ввел ограничения против четырех физлиц и 41 организации, связанных с транснациональной группировкой Prince Group, а 6 ноября OFAC внес в санкционный список восемь канадских компаний, которые, по версии ведомства, конвертировали иранские риалы и наличные наркокартелей в криптовалюту.
Как подчеркивает Минфин, цель — не только кошельки, получающие украденные средства, но и корпоративные структуры, офшорные компании, номинальные владельцы и платежные посредники. В деле Prince Group речь идет о мошеннических схемах с инвестициями в цифровые активы, романтических аферах и других обманах, жертв которых вынуждали переводить деньги на подконтрольные преступникам счета. Часть операций связана с комплексами в Юго-Восточной Азии, где людей, по данным властей, принуждали к участию в мошенничестве.
В канадском деле под ограничения попали восемь юрлиц в Онтарио и Британской Колумбии, работавших под меньшим числом брендов: Amin Exchange, Cryptoyal и C Exchange, Million Exchange, NIA Exchange, Farah Exchange и Darvish Exchange. По данным OFAC, они обеспечивали иранским платформам доступ к глобальной ликвидности, принимая риалы за рубежом и выплачивая цифровые активы. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Канада «не может быть убежищем» для фирм, продающих услуги по обходу санкций Ирану.
Канадские обменники также связывают с делом бывшего олимпийского сноубордиста Райана Уэддинга, которого США обвиняют в руководстве транснациональной сетью наркотрафика, связанной с картелем «Синалоа». По версии властей, курьеры доставляли наличные от продажи кокаина в обменники Ванкувера и Торонто, где средства конвертировались в USDT и выводились за рубеж. Аналитики Chainalysis насчитали более $6,8 млн, ушедших сети Уэддинга, свыше $2,5 млн — другим связанным с картелями кошелькам, а также $3,7 млн от подсанкционных организаций и $2,3 млн с кошельков, ассоциируемых с финансированием терроризма, включая структуры КСИР, ХАМАС и хуситов.
В санкционном списке указаны шесть Tron-адресов. Наркосеть конвертировала наличные именно в USDT, что делает стейблкоин Tether (USDT) и сеть Tron (TRX) ключевыми элементами схемы. Для криптобирж и OTC-десков это означает, что даже прошлые переводы на указанные адреса — в том числе через посредников — могут потребовать объяснений перед банками-партнерами. Отдельно FinCEN начал разбирательство против биржи MEXC Global, утверждая, что через нее за пять лет прошло не менее $16 млрд незаконных транзакций; MEXC заявила, что изучает приказ.
Канадский регулятор FINTRAC пока не отозвал регистрации у восьми попавших под санкции фирм, но в 2025–2026 финансовом году уже аннулировал 82 лицензии — против 12 годом ранее. Общий сигнал для рынка заключается в том, что правоприменение все чаще бьет по корпоративной инфраструктуре криптопреступности, а не только по отдельным кошелькам.
