Криптовалютная биржа LBank оспорила заявления о том, что она ограничивает прибыльных трейдеров, после жалобы пользователя из Южной Кореи на заморозку примерно 1 млн USDT и невозможность закрыть фьючерсные позиции, которые затем были ликвидированы. В заявлении от 10 ноября платформа сообщила, что торговля и вывод средств работают в штатном режиме, а «аккаунты не ограничиваются только потому, что кто-то получает прибыль».
По словам трейдера под ником @solyfw34, спор начался после прибыльной высокорисковой фьючерсной торговли с 31 августа. В его публикациях упоминались XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL и SUI. Вывод средств был ограничен без предупреждения 19 сентября, после чего биржа запросила дополнительную верификацию. 29 сентября LBank ограничила торговлю фьючерсами и потребовала объяснить активность, из-за чего трейдер не мог управлять открытыми позициями, и они были ликвидированы при падении цен. На спотовом счете осталось около 1 млн USDT, которые, по его данным, не выводятся. В ответе от 14 октября, скриншот которого он опубликовал, говорилось, что «соответствующие аномальные средства не будут разблокированы», однако конкретные ордера, связанные счета и пункты пользовательского соглашения названы не были.
LBank сообщила, что привлекла внешних юристов из-за ложных или вводящих в заблуждение заявлений, и предупредила о возможных правовых последствиях для авторов публикаций. Биржа объяснила меры риск-контроля использованием виртуальных сред, инструментов изменения устройства, аномальных цифровых отпечатков и эмуляторов, а также подозрительно синхронизированной торговой активностью, что может указывать на манипуляции или инсайдерскую торговлю. Трейдер отверг обвинения, опубликовал историю сделок и заявил, что торговал собственными средствами; он также пообещал передать материалы в Bithumb и альянс DAXA.
В ситуацию вмешался ончейн-исследователь ZachXBT. Он раскритиковал скоординированные публикации KOL, которые цитировали биржу «по одному сценарию», и назвал LBank офшорной bucket shop, к которой серьёзный трейдер не должен прикасаться. Конфликт разворачивается на фоне ужесточения контроля за офшорными биржами: в октябре Южная Корея распорядилась заблокировать 27 незарегистрированных сайтов, включая KuCoin, MEXC и BingX.
