Министерство финансов США ввело санкции против четырёх физических лиц и 41 компании, которые, по данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), помогали камбоджийскому конгломерату Prince Group скрывать активы и продолжать финансовые операции после предыдущих ограничений. Новые меры, объявленные 5 ноября 2026 года, направлены на офшорные компании, номинальных владельцев и администраторов, обслуживавших предполагаемую сеть криптовалютных мошенничеств.
Как заявил министр финансов Скотт Бессент, «киберпреступные синдикаты продолжают похищать миллиарды долларов у американских жертв, опираясь на сложные международные деловые сети для отмывания доходов». Санкции стали третьим раундом: в октябре 2025 года под ограничения попали 146 субъектов, в июне 2026 года — ещё 35, а общее число целей достигло 226.
Среди новых фигурантов — Цю Юн, который, по версии казначейства, контролировал сеть компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге, включая кредитные и винные предприятия, и работал на структуру, связанную с председателем Prince Group Чэнь Чжи. Его помощница Чжао Мэнъяо также попала под санкции.
Отдельно OFAC обозначило двух лиц, помогавших ранее попавшему под санкции исполнительному директору Чэнь Бо: его жену Хэ Юйцзин, которой после октября 2025 года был передан особняк в Токио, и ассоциированного партнёра Висала Панга, контролирующего 11 камбоджийских компаний в сферах строительства, логистики, гостиничного бизнеса и «суперприложения». Под ограничения также попали 11 компаний, всё ещё подконтрольных Чэнь Бо, включая Prince International Airlines и CB General Insurance. Санкции затронули структуры в Сингапуре, на Маврикии и в Малайзии, связанные с партнёром Prince Group Дай Анем, а также сингапурскую медиакомпанию, принадлежащую предполагаемому финансовому директору группы Тхету Ли.
Кроме того, OFAC ввело санкции против Чуй Кок Ва — гражданина Малайзии, базирующегося на Мадагаскаре. По данным ведомства, он руководил сетью мошенников, которые с помощью криптовалют и других технологий похитили у американцев более 400 тысяч долларов.
США добиваются конфискации около 14 миллиардов долларов в биткоинах, связанных с Prince Group, а британские власти заморозили лондонский пентхаус Тхета Ли. Сама группа отрицает обвинения. Её председатель Чэнь Чжи был арестован в Камбодже в январе 2026 года и экстрадирован в Китай, где его назвали главой крупной трансграничной сети азартных игр и мошенничества; Камбоджа ранее лишила его гражданства и запустила ликвидацию Prince Bank.
Действия координировались с ФБР, Целевой группой Министерства юстиции по борьбе с мошенническими колл-центрами (Scam Center Strike Force), отчитавшейся об арестах и заморозках криптовалют на 580 миллионов долларов, а также с прокуратурой округа Аляска при содействии властей Британских Виргинских островов и Великобритании. Интерпол ранее объявил сети мошеннических компаундов глобальной угрозой, а FinCEN связал около 12,7 миллиарда долларов подозрительной финансовой активности с криптовалютными инвестиционными аферами. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ущерб от подобных схем в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в 2025 году составил от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов.
Эксперты отмечают, что офшорные лазейки затрудняют применение санкций: FATF установила, что лишь 46% юрисдикций регулируют офшорных провайдеров криптоуслуг в соответствии с характером оказываемых услуг. Преступные группы используют промежуточные кошельки, разные блокчейны и неформальные системы расчётов, что позволяет перенаправлять потоки средств в менее регулируемые зоны.
