Окружной суд Южного округа Нью-Йорка вынес окончательное гражданское решение против основателя EminiFX Эдди Александра и его компании. Приказ, подписанный судьей Валери Капрони и оформленный 8 октября, был обнародован CFTC 19 октября. Общая сумма взыскания составила $288,77 млн, включая реституцию на $228,58 млн, возврат незаконно полученных доходов на $15,05 млн и гражданский штраф в размере $45,15 млн. Если штраф не будет уплачен в течение десяти дней, на него начнут начисляться проценты по ставке казначейских векселей.
По материалам дела, с конца 2021 года EminiFX привлекла более $262 млн от десятков тысяч клиентов, обещая гарантированную доходность от 5% до 9,99% в неделю через инструмент под названием Robo-Advisor Assisted Account (RA3) для торговли криптовалютами и форекс. В действительности за восемь месяцев работы платформа показала чистые торговые убытки свыше $49 млн, а Александр незаконно вывел не менее $15 млн на личные счета и инвестиционные инструменты. Судья Капрони отметила: «Проще говоря, EminiFX была схемой Понци, и решения инвесторов передавать деньги ответчикам были полностью основаны на мошеннических заявлениях».
Несмотря на крупную сумму взыскания, практическое возмещение остается ограниченным. По данным CFTC, на июль 2026 года назначенный судом управляющий вернул чуть более $98 млн более чем 28 000 инвесторам, то есть около 37% привлеченных средств, в среднем примерно $3 500 на человека. При распределении активов требования инвесторов имеют приоритет перед взысканием гражданского штрафа. Регулятор подчеркивает, что приказ о денежной реституции не гарантирует полного возврата, поскольку у нарушителей может не хватить активов. Дело остается открытым: управляющий продолжает распределение средств в четвертом квартале 2026 года.
Гражданское решение дополняет уголовное наказание. Александр ранее признал вину в мошенничестве с товарными инструментами и был приговорен к 108 месяцам тюремного заключения, а также к конфискации на $213 млн. Суд навсегда запретил Александру и EminiFX привлекать средства, управлять счетами третьих лиц и торговать на рынках, регулируемых Законом о товарных биржах. Кроме того, в решении указано, что полномочия CFTC предъявлять иски о нарушениях при спотовых криптовалютных сделках «не вызывают серьезных сомнений», что усиливает позиции регулятора в аналогичных делах.
