Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отверг выводы расследования демократического большинства Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям и заявил, что компания зачастую блокировала связанные с Ираном адреса до официальных санкционных обозначений. Его ответ последовал после публикации доклада под названием «Tethered to Terrorism», в котором сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Минфина и Минюста проверить возможные нарушения Tether режима санкций и антиотмывочного законодательства.
В докладе, выпущенном 28 сентября, сенатские следователи изучили 846 криптокошельков, связанных с Ираном и его прокси-силами. Согласно документу, 84% этих адресов использовали USDT исключительно или почти исключительно. Отдельно рассматривались 39 адресов, которые израильские власти в июне 2023 года связали с отмыванием денег для «Хезболлы». По версии сенатского аппарата, Tether заморозила лишь пять из них, а остальные 34 не блокировались до марта 2024 года, при этом после публикации уведомления об изъятии из этих кошельков было выведено более 34,6 млн долларов в USDT.
Ардоино в публикации на платформе X заявил, что с 2023 года Tether в среднем замораживала помеченные адреса за четыре недели до официального включения в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). По его словам, в 99% случаев компания блокировала адреса до того, как аналитическая фирма Chainalysis присваивала им соответствующие метки. Он также заявил, что благодаря действиям Tether объемы связанных с Ираном стейблкоинов сократились на 94%.
Компания дополнительно сообщила, что в 2026 году помогла заморозить почти 550 млн долларов в иранских USDT, включая более 344 млн долларов на двух адресах в апреле и свыше 130 млн долларов на четырех кошельках в сети TRON в июле. Всего, по утверждениям Tether, совместно с правоохранительными органами разных стран было заблокировано более 4,9 млрд долларов.
Спор о сроках имеет принципиальное значение. В докладе Сената отмечается, что израильские приказы иногда становились публичными через недели или месяцы после подписания, поэтому формальное решение властей могло существовать задолго до того, как о нем узнавала Tether. Ситуация также осложняется заявлением министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон может конфисковать около 1 млрд долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, что почти вдвое превышает сумму, о блокировке которой отчиталась Tether за весь год. В докладе также упоминалось, что Cantor Fitzgerald, ранее возглавлявшаяся нынешним министром торговли Говардом Латником, владеет около 5% Tether.
