Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка частично оставил в силе иск к блокчейн-аналитической компании Chainalysis, поданный от имени конкурсной массы рухнувшего криптокредитора Celsius Network. Судья Маргарет Гарнетт 29 сентября отклонила 15 претензий, но разрешила продолжить разбирательство по одному требованию — о пособничестве нарушению фидуциарных обязанностей. Интересы конкурсной массы Celsius в этом процессе представляет Blockchain Recovery Investment Consortium.
В центре спора — публикация от 9 декабря 2020 года, в которой Celsius сообщила о «завершённом аудите» активов на $3,3 млрд. По материалам дела, в ноябре 2020 года топ-менеджер Celsius Тимоти Крейдл с помощью инструмента Chainalysis Reactor первоначально оценил активы под управлением примерно в $1,18 млрд. Затем, как утверждается, методология была изменена: к сумме добавили стоимость собственного токена CEL, что увеличило показатель до $3,3 млрд. Истцы утверждают, что Chainalysis пять раз согласовывала слово «аудит» перед публикацией и знала о недостоверности формулировок.
Судья отметила, что в жалобе достаточно утверждений о том, что Chainalysis не просто присутствовала при подготовке материалов, а обладала информацией и оказывала активную помощь. Поэтому требование о пособничестве проходит стадию прекращения дела. При этом 12 претензий отклонены без права повторной подачи, а ещё три можно доработать до 20 октября. Решение не является подтверждением обвинений. Chainalysis настаивает, что её роль была технической, а не аудиторской, и отказалась от комментариев.
Параллельно конкурсная масса Celsius продолжает другие взыскания: с BitMEX-структур требуют около 6 360 BTC, что на момент подачи иска составляло примерно $495 млн. В августе 2025 года кредиторам выплатили третий транш на $220,6 млн, доведя общий уровень возмещения до 64,9% признанных требований. Общий объём требований по делу Celsius превышает $4,7 млрд. Юристы отмечают, что исход процесса может создать прецедент об ответственности аналитических блокчейн-компаний за результаты due diligence.
