Власти Великобритании объявили о запуске новой национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, на которую в течение трех лет будет направлено £500 млн (около $676 млн). Дополнительно планируется нанять 500 новых сотрудников, которые распределят между полицейскими подразделениями, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокурорской службой.
Финансирование программы будет обеспечено за счет сбора на экономические преступления, который взимается с регулируемых компаний. В МВД Великобритании отметили, что угроза отмывания денег «выросла в последние годы из‑за развития финтеха, криптовалют и искусственного интеллекта». По оценкам NCA, через страну или с использованием британских корпоративных структур ежегодно отмывается более £100 млрд.
Криптовалюты занимают третье место среди девяти приоритетов экономической преступности, согласованных NCA с Казначейством и Управлением по финансовому регулированию и надзору. В ежегодном отчете подразделения по экономической преступности за неделю до объявления стратегии говорилось, что преступники «инновационно используют криптоактивные продукты», чтобы обходить контроль и перемещать незаконные средства в больших объемах.
Новая стратегия опирается на результаты операции Destabilise, в рамках которой были разрушены сети, конвертировавшие наличные уличных преступных групп в криптовалюту. Менее чем за год по этому делу задержаны 119 предполагаемых отмывателей, изъято более £25 млн наличными и в криптоактивах. Отдельной квоты сотрудников именно для крипторасследований власти не устанавливают, но указывают цифровые активы среди технологий, меняющих нелегальные финансы.
Заместитель директора NCA по экономической преступности Сэл Мелки заявил, что борьба с финансовыми преступлениями «становится сложнее, поскольку преступники осваивают новые технологии», а выделенные средства пойдут на создание финансовой разведывательной службы нового поколения. За прошлый год британские власти отчитались о возврате почти £350 млн, блокировке более £1 млрд и почти 4 тыс. обвинительных приговоров за отмывание денег. Отдельно в рамках операции Atlantic было отслежено украденных криптоактивов более чем на $45 млн, из которых удалось заморозить и обеспечить более $12 млн.
