Национальный центр экономических преступлений Великобритании (NECC), подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), в свежем годовом отчете предупредил, что преступники изобретательно используют криптоактивы, чтобы обходить механизмы выявления и перемещать незаконные средства в крупных масштабах.
Криптоактивы заняли третье место в списке из девяти приоритетов экономических преступлений, согласованном с FCA, МВД и Казначейством в июле 2025 года. Они оказались выше наличных преступного происхождения и денежных мулов; выше них только профессиональные посредники, коррумпированные юристы и бухгалтеры, а также политически значимые лица.
В отчете говорится, что сети отмывания денег становятся трансграничными, совмещают традиционные и новые методы, а многие организованные преступные группы отдают легализацию доходов специализированным сетям за комиссию. Помимо криптовалют, NECC называет искусственный интеллект еще одним фактором риска из-за синтетических личностей и автоматизации атак на банковскую систему.
Ведомство заявило, что развивает «более проактивный и основанный на разведданных» подход к криптоактивам. Среди приоритетных направлений — обход санкций, выплаты выкупа при программах-вымогателях и традиционное отмывание. По оценкам NECC, ежегодно через Великобританию отмывается более £100 млрд, однако доля криптовалют в этой сумме отдельно не выделяется.
Обновленные данные операции Destabilise, направленной против русскоязычных сетей, конвертирующих наличные в криптовалюту, показывают: с 2022 года арестованы 129 человек, изъято более £25 млн в деньгах и криптоактивах. Это на один арест больше, чем в ноябрьском обновлении, и ведомство планирует расширять операцию.
Также в отчете отмечена операция Atlantic. В марте следователи при участии Секретной службы США, бирж Coinbase, Binance, Kraken и эмитента стейблкоина Tether (USDT) выявили 20 000 жертв approval-фишинга и заморозили $12 млн. Кроме того, было заблокировано более 120 мошеннических доменов, а один из британских потерпевших потерял свыше £52 000, или около $66 000.
При этом NECC не поддерживает запрет приватных криптоинструментов. В докладе RUSI, подготовленном после круглого стола, созванного самим центром в июле 2025 года, утверждается, что запрет privacy-инструментов был бы контрпродуктивен: он вытолкнет нелегальных игроков в нерегулируемые сервисы и сократит число компаний, у которых следователи могут запрашивать информацию. Автор доклада Эллисон Оуэн считает, что укрепление доверия через комплаенс «в конечном счете расширит использование технологии».
