Боевое крыло ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — в феврале 2025 года рекомендовало потенциальным донорам избегать Binance при переводах криптовалюты. Это следует из документов Минюста США, поданных 9 сентября 2026 года в рамках дела о конфискации активов. В письме, оказавшемся у источника ФБР, в качестве альтернатив были названы Bybit, OKX, Kast, RedotPay и Trust Wallet.
Согласно материалам, отправителям предлагалось использовать стейблкоин USDT в сети TRC-20 и переводить средства на внешний TRON-кошелек. В письме также содержалась рекомендация не указывать официальные наименования в деталях транзакции «из соображений безопасности». При этом Binance не была исключена полностью: платформу можно было использовать для первоначальной покупки криптовалюты, однако затем средства следовало выводить через другое приложение.
В Binance назвали предупреждение ХАМАС подтверждением эффективности собственных механизмов контроля. «Когда террористические группы советуют людям избегать Binance, это показывает, что наши механизмы работают», — заявил комплаенс-директор биржи Ной Перлман, указав на санкционный скрининг, мониторинг транзакций и сотрудничество с правоохранительными органами.
OKX, в свою очередь, сообщила, что упомянутый в переписке кошелек не связан с платформой и уже был помечен внутренними системами как связанный с незаконной деятельностью. В Kast заявили, что все клиенты проходят проверку личности и санкционный скрининг с использованием инструментов Elliptic, Sumsub и Sardine. Bybit от комментариев отказалась, RedotPay на запрос не ответила.
Публикация происходит на фоне усиления борьбы американских властей с финансированием терроризма через криптоактивы, особенно после атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что связанные с ХАМАС кошельки получили около 41 млн долларов в 2020–2023 годах, а Минфин США проверял операции на 165 млн долларов. В то же время в оценке рисков за 2026 год ведомство отметило, что традиционные финансовые услуги остаются основным каналом перемещения средств террористов.
