Польская государственная энергетическая группа Orlen оказалась в центре уголовного дела о потере $378 млн из-за сорванных закупок венесуэльской нефти, часть платежей по которым проходила в стейблкоине Tether (USDT).
По данным Financial Times, швейцарское торговое подразделение Orlen Trading Switzerland (OTS) в конце 2023 года договорилось о покупке около шести миллионов баррелей венесуэльской нефти Merey 16 на сумму почти $345 млн. OTS перечислила аванс в размере примерно $230 млн через дубайскую компанию Hannon International, при этом значительная часть этих средств, как утверждается, была конвертирована в USDT, когда посредники пытались организовать оплату внутри Венесуэлы.
Reuters ранее сообщало, что OTS отправила двум дубайским посредникам в общей сложности $330 млн: Hannon получила около $230 млн, Horizon Global — еще $100 млн. Однако венесуэльская государственная PDVSA, как сообщается, не получила ожидаемых денег и поэтому не выделила нефть под эти контракты. Зафрахтованные танкеры простаивали у берегов Венесуэлы, после чего ушли без запланированных грузов. По итогам сделки OTS получила лишь ограниченный объем нефтепродуктов, а основная часть законтрактованных шести миллионов баррелей так и не была поставлена.
Прокуратура Варшавы 7 августа предъявила обвинения трем бывшим менеджерам Orlen и OTS — бывшему члену правления Orlen Михалу Р., бывшему члену правления OTS Марцину О. и бывшему руководителю Orlen и OTS Филипу В. По версии следствия, они действовали совместно и не исполнили свои надзорные обязанности, не защитив интересы компании. Обвинительное заключение оценивает ущерб от трех контрактов, заключенных с августа по декабрь 2023 года, в $378 млн, или около 1,5 млрд злотых. Подсудимым грозит до 25 лет лишения свободы. Обвинения пока не доказаны в суде.
Отдельно продолжается дело бывшего главы OTS Самера А., задержанного в ОАЭ в январе 2025 года по запросу Польши через Интерпол. Его экстрадиция из Эмиратов еще не завершена, и польские власти продолжают добиваться его выдачи. Дело касается той же группы контрактов, по которым следствие первоначально оценивало потери примерно в $370 млн, позже уточнив сумму до $378 млн.
Использование USDT в венесуэльских нефтяных расчетах не является новым: PDVSA начал переводить часть сделок на Tether на фоне ужесточения американских санкций и ограниченного доступа к традиционным банковским каналам. По данным Reuters, венесуэльская госкомпания требовала от некоторых новых покупателей 50-процентную предоплату в USDT. Кроме того, по оценке Ecoanalítica, только на внутреннем P2P-рынке Binance в Венесуэле с 11 июня по 13 июля 2026 года прошло около 1,389 млрд USDT.
Следствие изучает контракты, контрагентов, контроль и движение средств. При этом в материалах дела не утверждается, что причиной коммерческого убытка стала именно криптовалюта: обвинения касаются предполагаемых управленческих нарушений при одобрении соглашений.
