11 сентября 2026 года компания Tether сообщила, что Министерство юстиции США при её активном содействии наложило ограничения на криптовалютные активы на сумму более 52 миллионов долларов, связанные с китайскоязычной площадкой Xinbi Guarantee. По данным следствия, эта сеть действовала через мессенджер Telegram и соединяла операторов мошеннических схем с поставщиками услуг по отмыванию денег, созданию фальшивых инвестиционных сайтов и вербовке жертв.
Операция была проведена подразделением Минюста Scam Center Strike Force. Следователи отследили средства, принадлежавшие американским потерпевшим, до продавцов, работавших через Xinbi Guarantee. В рамках дела власти арестовали два криптокошелька, на которых находилось около 12 миллионов долларов в виде платежей поставщикам, и добивались ограничений в отношении ещё 47 кошельков, предположительно связанных с отмыванием денег. В совокупности меры привели к блокировке более 52 миллионов долларов в криптоактивах.
Tether подчеркнула, что DOJ «отдельно поблагодарил» компанию за инициативную помощь в расследовании. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил: «К настоящему времени преступные организации должны понять, что использование цифровых активов не выводит их за пределы досягаемости закона. Tether последовательно демонстрирует, что инфраструктура стейблкоинов может дать правоохранительным органам мощные инструменты для выявления, пресечения и остановки незаконной финансовой деятельности».
По данным компании, она сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах, участвуя в свыше 2800 делах. Это взаимодействие способствовало заморозке более 5 миллиардов долларов в активах, связанных с преступной деятельностью, включая свыше 2,5 миллиарда долларов в координации с американскими властями. Среди недавних дел — примерно 225 миллионов долларов в USDT, связанных с международной схемой торговли людьми и романтическим мошенничеством, почти 61 миллион долларов по делу о криптовалютном инвестиционном мошенничестве и более 344 миллионов долларов, замороженных совместно с OFAC.
Площадка Xinbi Guarantee относится к растущему числу платформ, которые, по мнению властей, составляют основу глобальной экономики мошенничества, частично действующей из комплексов в Юго-Восточной Азии. Представители Tether заявили о намерении продолжать работу с DOJ, ФБР и Секретной службой США для борьбы с преступным использованием USDT. Случай также демонстрирует, что публичные блокчейны предоставляют необходимую для расследований прозрачность транзакций, позволяя отслеживать движение средств по кошелькам и связанной инфраструктуре.
