Tether заблокировал примерно 39,27 млн USDT на десяти адресах в сети Tron, связанных с китайскоязычной гарантийной площадкой Xinbi Guarantee. О блокировке 8 сентября первой сообщила аналитическая платформа MistTrack, проект SlowMist.
По данным MistTrack, совокупно заморожено 39 273 713 USDT. Крупнейший из десяти адресов держал около 10,78 млн USDT, еще три — примерно по 8 млн USDT, один — около 2,04 млн USDT. Два кошелька содержали 1,28 млн и 1,17 млн USDT, а три адреса — лишь по 1 USDT. Транзакционная карта связывает один из крупнейших кошельков, начинающийся с TWPma8x, напрямую с Xinbi Guarantee: средства поступали с кошельков с меткой «Guarantee Merchant» и уходили на другой адрес Xinbi.
Tether не раскрыла причину блокировки и не подтвердила, была ли она инициирована санкционным комплаенсом, запросом правоохранительных органов или внутренним расследованием. MistTrack также не назвала конкретного запроса властей.
Xinbi Guarantee появилась около 2022 года как площадка эскроу-услуг, ориентированная на китайскоязычных пользователей. По оценкам TRM Labs, с момента создания платформа обработала транзакции на сумму около 24,2 млрд долларов, включая 12,1 млрд долларов наблюдавшихся входящих потоков с мая 2025 года. Chainalysis, использующая другую методику, оценивает оборот более чем в 19,9 млрд долларов за 2021–2025 годы. К февралю 2026 года TRM Labs оценивала оборот Xinbi только с середины 2025 года в 17,9 млрд долларов. Исследователи связывают площадку с отмыванием денег, скам-операциями, торговлей украденными персональными данными, поддельными документами и инфраструктурой для онлайн-мошенничества. В марте 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi.
В мае 2025 года Telegram удалил тысячи каналов, связанных с Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, после публикаций блокчейн-исследователей. Однако Xinbi быстро восстановила присутствие. По данным TRM Labs, дневные входящие потоки площадки после блокировок выросли почти на 90%. Позднее Xinbi начала мигрировать на мессенджер SafeW и запустила кошелек NewPay (также известный как XinbiPay), не требующий KYC-проверок. Ранее Elliptic оценивала, что с 2022 года через Xinbi прошло как минимум 8,4 млрд USDT, а пользовательская база выросла со 119 тыс. в августе 2024 года до 233 тыс. к маю 2025 года. Около 220 тыс. USDT, связанных со взломом WazirX на 235 млн долларов, прошло через адреса Xinbi.
Это не первая заморозка активов, связанных с гарантийными маркетплейсами. В июле 2024 года Tether заблокировал более 28 млн USDT на Tron-кошельке, связанном с Huione Group. Huione попыталась обойти ограничение, активировав другой адрес и выведя 114 800 USDC, а позднее разработала собственный стейблкоин USDH, который продвигался как актив, который эмитент не может заморозить. Ранее в 2026 году Tether также заморозил более 72 млн USDT после расследования ZachXBT и ограничил средства на 131 адресе Tron, связанном с ISIS-K, после введения санкций США. По данным BlockSec, в 2025 году Tether внес в черный список 4 163 адреса и заморозил 1,26 млрд USDT в сетях Ethereum и Tron, из них более 514 млн USDT на 370 адресах за один 30-дневный период.
Последняя блокировка демонстрирует, что централизованные стейблкоины, даже обращаясь на публичных блокчейнах, сохраняют техническую возможность адресной заморозки. Для нелегальных сетей, зависящих от долларовых стейблкоинов, это означает одновременное сохранение глобальной мобильности средств и существенный контроль со стороны эмитента. В то же время блокировка затронула лишь 10 идентифицированных адресов и не означает ликвидации всей сети Xinbi.
