Секретная служба США при поддержке аналитической компании Elliptic заморозила $52,8 млн в стейблкоинах USDT на 52 кошельках, связанных с Xinbi Guarantee — китаеязычной платформой в Telegram, которая выполняет роль эскроу-сервиса для продавцов инструментов мошенничества. Заморозка началась 8 сентября в 08:00 UTC; два кошелька примерно на $12 млн были изъяты по ордеру Минюста США.
Xinbi Guarantee с 2022 года обработала не менее $24 млрд транзакций, став вторым по величине нелегальным онлайн-маркетплейсом в истории наблюдений Elliptic. Первое место занимает Huione Guarantee с $31 млрд, который Telegram закрыл в мае 2025 года. Одновременно 9 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) присвоило Xinbi статус «значительной транснациональной преступной организации», под который ранее попадали наркокартели. Под санкции также подпали сингапурская SafeW Technology и камбоджийская Anwen Technology.
Платформа назвала заморозку «произвольной» и пообещала компенсации клиентам. На фоне блокировки Xinbi перевела около $2,8 млн оставшихся средств из USDT в USDD — стейблкоин экосистемы Tron, который позиционируется как децентрализованный и не имеет централизованного механизма заморозки. Однако, по оценкам аналитиков, резервы USDD частично обеспечены USDT, то есть тем же активом с встроенной функцией блокировки, от которого платформа пытается уйти.
Действия стали частью более широкой кампании DOJ Scam Center Strike Force: с ноября 2025 года структура изъяла около $938 млн в криптовалюте, связанной с мошенничествами. В среду также сообщалось о рейдах на 13 управляемых китайскими группировками скам-компаундов на Мадагаскаре, задержании почти 400 человек и изъятии более 3200 устройств. По мнению Elliptic, аналитика блокчейна сыграла ключевую роль как в заморозке, так и в санкционном решении США.
