Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) совместно с Налогово-таможенной службой (HMRC) и полицией Лондона провело рейды по трём адресам, где, по подозрениям регулятора, работали незарегистрированные P2P-криптобиржи. Операция состоялась 10 сентября, а официально о ней было объявлено 17 сентября 2026 года. На всех трёх объектах были вручены предписания о прекращении деятельности.
По данным FCA, в Великобритании в настоящее время нет ни одной зарегистрированной P2P-криптоплатформы, работающей на коммерческой основе. Регулятор подчёркивает, что нелегальные P2P-операторы могут использоваться преступниками для перемещения и отмывания незаконных средств, поскольку они не обязаны соблюдать процедуры по борьбе с отмыванием денег.
Исполнительный директор FCA по надзору и правоприменению Стив Смарт заявил: «Работая с партнёрами, мы продолжаем отслеживать и пресекать незаконную криптоактивность. Любой, кто ведёт незарегистрированный P2P-криптобизнес, должен исходить из того, что мы им занимаемся».
Это уже вторая скоординированная операция FCA против нелегальной P2P-торговли криптовалютами: в апреле были проведены рейды по восьми лондонским адресам. Собранные тогда материалы сейчас используются для поддержки уголовных расследований и других правоприменительных действий. Детектив-сержант лондонской полиции Сатиш Алаласундарам отметил, что правоохранительные органы и партнёрские агентства прилагают значительные усилия для борьбы с преступным использованием цифровых активов, однако высокая скорость перемещения средств между юрисдикциями остаётся серьёзным вызовом.
Действия FCA последовали за опубликованным ранее на этой неделе руководством о применении нового британского режима регулирования криптоактивов к компаниям. Потребителям рекомендуется проверять регистрацию криптофирм через реестр FCA.
