Польские власти расширяют расследование в отношении криптобиржи Zondacrypto, ранее известной как BitBay. Суд в Катовице удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал предварительное заключение для пятого подозреваемого — бывшего партнёра основателя BitBay Сильвестра Сушека Романа Ж. Об этом поздно вечером в понедельник сообщил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек.
Роману Ж. предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и хищении средств клиентов с помощью компьютерного мошенничества. По версии следствия, группа действовала с 2020 по 2026 год с целью завладения активами Сушека. Следователи утверждают, что у пользователей биржи было похищено не менее 7,8 млн злотых — около $2 млн — путём несанкционированных изменений, удалений и добавлений данных, а также вмешательства в обработку и передачу информации. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Романа Ж. задержали в Силезии в субботу, также были изъяты документы биржи. Сам он вину отрицает и дал показания.
Ранее, 4 сентября, суд на три месяца арестовал ещё трёх фигурантов — Анну П., Яромиру В. и Рафала З. Среди предъявленных им эпизодов: вывод почти €8 млн со счёта оператора биржи в октябре прошлого года для покупки недвижимости во Франции, фиктивное погашение кредита на €2,9 млн, передача двух объектов недвижимости в Катовице стоимостью 700 тыс. и 800 тыс. злотых без оплаты, а также легализация 7,5 млн злотых через фиктивные сделки с недвижимостью. Анне П. дополнительно вменяют препятствование расследованию об исчезновении Сушека: по данным прокуратуры, она сняла жёсткий диск с видеорегистратора на заправке и склоняла к даче ложных показаний. Все трое отрицают обвинения.
Биржа была основана в Катовице в 2014 году как BitBay, в 2020 году прошла ребрендинг в Zondacrypto и перерегистрировалась в Эстонии под управлением BB Trade Estonia. Компания заявляла о 1,3 млн клиентов, большинство из которых — поляки. В апреле платформа заморозила вывод средств и фактически прекратила работу. Генеральный директор Пшемыслав Краль, занявший пост после исчезновения Сушека в марте 2022 года, не выходит на связь с 16 апреля. Ранее он утверждал, что на счетах биржи находятся 4,5 тыс. BTC, доступ к которым есть только у Сушека. Эстонское подразделение финансовой разведки отозвало лицензию у BB Trade Estonia 29 июня.
По состоянию на июнь в прокуратуру поступило более 3,6 тыс. жалоб от клиентов, а потенциальный ущерб оценивается более чем в $94 млн. Дело расследуется по статьям о крупном мошенничестве и отмывании денег.
