Прокуратура Польши предъявила обвинения пятому фигуранту дела о крахе криптовалютной биржи Zondacrypto. Бывший деловой партнер основателя BitBay Сильвестра Сушлека Роман Ж. был задержан в субботу в Силезском воеводстве и допрошен в отделении Национальной прокуратуры в Катовице. Ему инкриминируются два состава, один из которых — крупное финансовое мошенничество; суть второго обвинения следствие не раскрывает. Адвокат Блажей Газда сообщил, что подозреваемый вину не признал и дал подробные показания.
По данным прокуратуры, основанием для задержания стали планы Романа Ж. вылететь в Китай, что следствие сочло риском побега. Защита утверждает, что поездка была деловой, а обратный билет датирован 13 сентября. При обысках изъяты дорогие часы и документы о деятельности Zondacrypto. Суд должен решить вопрос о предварительном заключении. Ранее по делу были задержаны Рафал З., Яромира В. и Анна П., суд оставил их под стражей. Президенту Олимпийского комитета Польши Радославу Песевичу предъявлены обвинения в торговле влиянием и создании преимуществ для части кредиторов биржи.
Крах платформы развивался с начала 2026 года. Основанная в 2014 году как BitBay, в 2021-м биржа провела ребрендинг в Zondacrypto и имела более 1 млн зарегистрированных пользователей. В начале 2026-го клиенты начали жаловаться на задержки вывода средств; в конце февраля компания признала сбои с платежами, 17 марта приостановила депозиты биткоина, а в апреле остановила торги. Сайт биржи перестал открываться 23 апреля. По оценке прокуратуры, ущерб клиентов превышает 350 млн злотых, или около $94 млн, к июню подано более 3,6 тыс. заявлений. Токен ZND, связанный с платформой, практически полностью обесценился.
Следствие считает одной из причин коллапса недоступность холодного кошелька, на котором, по данным экспертов, находилось около 4,5 тыс. биткоинов. Активы на €4 млн заморожены на банковском счете, еще более 100 млн злотых арестовано как потенциальный источник компенсаций. В Эстонии компания BB Trade Estonia OÜ сначала лишилась права принимать средства клиентов, а 29 июня регулятор отозвал ее лицензию. 6 июля Харьюский уездный суд принял к производству заявление о банкротстве структур биржи.
Уголовное дело Zondacrypto объединено с расследованием исчезновения Сильвестра Сушлека: основатель биржи пропал 10 марта 2022 года после встречи в Челядзи. Родственники получали сообщения с требованием выкупа в биткоинах, однако их подлинность не установлена. Отдельно в 2019 году Романа Ж. обвиняли в организации преступной группы и отмывании 28 млн злотых через счета BitBay. Скандал также повлиял на регулирование: 4 сентября Сейм не смог преодолеть третье вето президента Кароля Навроцкого на законопроект о надзоре за крипторынком в рамках MiCA, а премьер Дональд Туск ссылался на показания из дела Zondacrypto, призывая ужесточить контроль за индустрией.
