Австралийские регуляторы усиливают давление на криптовалютный сектор. Финансовая разведка AUSTRAC приостановила регистрацию оператора криптоматов Cryptolink Pty Ltd в качестве поставщика услуг виртуальных активов на три месяца, с 9 августа 2026 года. Это решение вывело из строя 96 криптовалютных банкоматов по всей стране. По словам главы AUSTRAC Брендана Томаса, меры вызваны сохраняющимися опасениями по поводу способности компании контролировать операции повышенного риска.
В октябре 2025 года целевая группа AUSTRAC по криптовалютам уже выявила у Cryptolink предполагаемые нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма: задержки с подачей отчетов о крупных операциях с наличными и недостатки в оценках рисков. Тогда регулятор принял исполнительное обязательство компании и выписал штраф в размере 56 340 австралийских долларов, который был полностью оплачен. Несмотря на выполнение условий того соглашения, позднее компания не представила обязательные отчеты о пороговых транзакциях и не ответила на официальный запрос регулятора. Это стало основанием для нынешней приостановки.
AUSTRAC подчеркивает, что криптоматы являются одним из наиболее уязвимых каналов для отмывания денег, поскольку позволяют легко конвертировать наличные в цифровые активы. Приостановка продлится до начала ноября 2026 года, после чего статус компании будет пересмотрен в зависимости от ее способности продемонстрировать эффективное управление рисками и соблюдение отчетных требований.
Параллельно Корпоративная комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) заблокировала сайты платформы цифровых активов Yepbit после жалоб инвесторов на невозможность вывести средства. Регулятор также публично опроверг заявление Yepbit о том, что ASIC якобы заморозила деньги клиентов, назвав это утверждение полностью ложным. ASIC получила несколько жалоб от пользователей платформы и решила ограничить доступ к сайтам, чтобы предотвратить возможный дальнейший ущерб.
Регулятор предупредил инвесторов о рисках использования нелицензированных или офшорных криптоплатформ и призвал проверять наличие у компаний австралийской лицензии на оказание финансовых услуг (AFS). Пользователям, пострадавшим от проблем с Yepbit, рекомендовано обращаться в ASIC и сохранять все записи о транзакциях и переписке с платформой. Оба эпизода демонстрируют, что австралийские власти все активнее следят за соблюдением требований в сфере цифровых активов и готовы приостанавливать работу сервисов при выявлении нарушений.
