Дубайская криптовалютная биржа Shelbit оказалась в центре расследования Reuters, которое связывает площадку с уклонением от санкций против Ирана через разветвлённую сеть нелегальных онлайн-казино. По данным журналистского расследования, с мая 2024 года через биржу прошло не менее $4 млрд, аффилированных с иранскими структурами.
Основанная выходцем из Ирана, Shelbit выполняла роль ключевого финансового хаба для сети, насчитывающей более 2000 игорных платформ. Ончейн-анализ выявил переводы сотен миллионов долларов на крупные биржи, включая Binance. В Binance опровергли наличие у Shelbit аккаунта на платформе, но подтвердили заморозку связанных счетов и передачу информации правоохранительным органам, подчеркнув приверженность санкционному комплаенсу.
Ситуация усугубляется тем, что дубайский регулятор VARA ещё в январе 2025 года выдал Shelbit предписание о прекращении нелицензированной деятельности, а 24 июля 2026 года оштрафовал биржу за продолжение операций вопреки запрету. Это подчёркивает системные проблемы комплаенса в секторе и привлекает внимание к рискам использования криптоактивов для обхода международных ограничений.
Кейс Shelbit демонстрирует, как децентрализованные финансы могут эксплуатироваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Регуляторы по всему миру, вероятно, усилят надзор за трансграничными потоками цифровых активов, а биржам в глобальных хабах вроде Дубая придётся пересмотреть процедуры KYC и AML, чтобы не стать невольными пособниками нелегальных схем.
