В Китае группа прокурорских работников и правовых экспертов опубликовала научную работу, в которой предложила комплекс мер по усилению противодействия отмыванию денег с использованием виртуальных валют. Авторы документа «Системное решение дилеммы правовой системы при отмывании денег с использованием виртуальной валюты» — Ян Инцзе, Го Шаою и Лю Синьци — констатируют, что действующие нормы Уголовного кодекса и следственная практика перестали соответствовать сложности финансовых преступлений на базе блокчейна. По их мнению, децентрализованные сети, псевдонимные транзакции и беспрепятственное трансграничное перемещение средств создали серьёзные правовые пробелы в квалификации преступлений, сборе цифровых доказательств и возврате активов.
Ключевая проблема — статья 191 УК КНР, которая ограничивает состав легализации доходов семью видами предикатных правонарушений. Хотя обновлённый закон о противодействии отмыванию денег уже снял ограничения по видам преступлений, уголовные нормы остались прежними, что вынуждает прокуроров применять смежные составы вместо самостоятельного обвинения в отмывании. Эксперты предлагают обязательный анализ версий о легализации параллельно с расследованием основного преступления, а также более широкое привлечение прокуроров на ранних этапах — для сбора надёжных доказательств и установления истинных целей подозрительных операций.
Особый акцент сделан на внедрении блокчейн-анализа как стандартного инструмента отслеживания движения цифровых активов. Авторы настаивают, что суды должны признавать данные публичных блокчейнов допустимым доказательством, если целостность хеш-значений подтверждена, а отчёты квалифицированных блокчейн-криминалистов — полноценным экспертным заключением. При этом суду надлежит оценивать надёжность использованных аналитических методик. Допускается также возможность делать вывод о преступном умысле на основе косвенных признаков: многократное применение сервисов анонимизации, ускоренная ликвидация крупных криптоактивов, цепочки переводов через «чистые» кошельки без логичного объяснения.
Серьёзным вызовом названы технические уловки злоумышленников: монеты с повышенной конфиденциальностью («прайваси-коины»), криптомиксеры, децентрализованные биржи, шифрованные мессенджеры и кросс-чейн-мосты. Они затрудняют идентификацию владельцев, отслеживание истории и международный обмен данными. Отдельно подчёркивается уязвимость механизма возврата активов. Ограничения на оборот криптовалют в КНР, отсутствие единых процедур обращения с конфискованными цифровыми активами и разный правовой статус криптовалют в разных юрисдикциях делают арест и конфискацию за рубежом крайне проблематичными.
В итоговой части работы предлагается пересмотреть систему оценки эффективности прокуратуры, усилив в ней приоритет розыска похищенных средств и вынесения самостоятельных обвинений в отмывании. По мнению авторов, сочетание более чёткого правового руководства, современных стандартов работы с цифровыми доказательствами, раннего подключения надзора и системного блокчейн-анализа позволит китайским властям эффективнее расследовать криптовалютные преступления и повысить возвратность незаконных активов.
