1 июля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США существенно расширило санкционный список, связанный с группировкой ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К). В него были включены 134 криптовалютных адреса — 131 кошелек в сети TRON и три адреса Monero. По данным аналитической компании Chainalysis, эти кошельки с 2023 года получили более $1,4 млн и отправили свыше $880 000, причем часть средств проходила через основные криптосервисы и сирийские обменники.
В ответ на обновление списка эмитент стейблкоина Tether незамедлительно заблокировал все балансы USDT на упомянутых TRON-адресах. Компания подчеркивает свою политику абсолютной нетерпимости к незаконной деятельности. Заморозка затронула сеть сбора пожертвований, которую медиа-подразделение группировки «Аль-Азаим» использовало для кампаний в мессенджерах и на сайтах, принимая средства также в биткоине.
Параллельно OFAC ввел санкции против двух бразильцев и четырех компаний, связанных с преступной группировкой Primeiro Comando da Capital (PCC), отмывшей с помощью криптовалют более $30 млн наркодоходов. Это уже третье действие американского регулятора в отношении PCC с декабря 2021 года. Суммарный объем переводов по всем новым подсанкционным адресам, согласно TRM Labs, превысил $2 млн. Провайдеры комплаенс-инструментов, включая Chainalysis, оперативно добавили адреса в свои системы мониторинга, что обязывает банки и VASP обновить фильтры для проверки транзакций.
