Полиция Южной Кореи задержала 23 человека, подозреваемых в участии в масштабной схеме отмывания денег с помощью криптовалюты для преступной группировки, базирующейся в Камбодже. По данным следствия, организованная сеть использовала стейблкоин Tether (USDT) и множество биржевых счетов для легализации доходов от фишинговых и инвестиционных мошенничеств на сумму около 25,7 млрд вон (приблизительно $17 млн).
Как сообщило агентство Newsis, следственное подразделение Сеульского столичного полицейского управления предъявило обвинения 23 фигурантам, в том числе в нарушении Закона о валютных операциях и Закона об отчётности при использовании специфической финансовой информации. Двое ключевых подозреваемых, обозначенных как «А» и «В», были взяты под стражу. По версии полиции, группировка действовала с февраля 2024 года по апрель 2025 года: по указаниям предполагаемого организатора, известного как «С», участники приобретали USDT, перемещали активы между корейскими и зарубежными биржами и проводили незаконные валютные операции. Общий объём средств, прошедших через USDT-транзакции в рамках этого канала, оценивается в 16,8 млрд вон ($11,1 млн).
После анализа более 11 300 счетов, связанных с отмыванием, следователи выявили 265 эпизодов голосового фишинга и инвестиционного мошенничества. Эти счета использовались для сокрытия следов преступных доходов перед их вводом в финансовую систему. Полиция добилась досудебного ареста и обеспечительных мер в отношении примерно 650 млн вон ($430 000) из предполагаемой преступной выручки. Главный организатор всё ещё находится в розыске, и в его отношении действует красное уведомление Интерпола.
Параллельное расследование привело к аресту ещё 33 человек, которых обвиняют в предоставлении нелегальных услуг обмена валюты через криптовалюту. Эти подозреваемые принимали комиссионные от иностранных туристов и знакомых, покупали USDT на биржах, переводили активы между платформами, а затем конвертировали их в иностранную валюту или корейские воны. Объём таких транзакций составил около 6,3 млрд вон ($4,2 млн). Представитель полиции предупредил, что проведение криптовалютных операций от имени третьих лиц или обмен цифровых активов на фиат также наказуемы по корейскому законодательству.
Эти аресты стали частью активизации борьбы южнокорейских властей с финансовыми преступлениями в криптосфере. Ранее в этом месяце аналитическая компания Chainalysis заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным полицейским агентством, предусматривающее обучение следователей и сертификационные программы по противодействию мошенничеству, отмыванию денег и трансграничным кражам виртуальных активов. Кроме того, создана специальная оперативная группа для пресечения нелегального оборота стейблкоинов и работы незарегистрированных обменных сервисов. В рамках отдельного расследования полиция провела обыск в офисах криптобиржи Bithumb, проверяя возможное использование депутатом Ким Бён Ги политического влияния для трудоустройства сына в криптокомпании.
