Сразу два громких расследования криптовалютных мошенничеств завершились процессуальными действиями со стороны Управления по обеспечению соблюдения законов (ED) Индии. В первом случае арестован Масоом Джунеджа — один из главных операторов финансовой очистки доходов от многоуровневой схемы, организованной беглым Субхашем Шармой. Во втором — направлено обвинительное заключение против Чирага Томара и его сообщников, подделавших сайты биржи Coinbase для хищения более $20 млн в цифровых активах.
Арест ключевого «чистильщика» в скаме с токеном Korvio Coin
Сотрудники ED задержали Масоома Джунеджу по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) после обысков в его жилых и коммерческих помещениях в Шимле. Изъяты цифровые носители и финансовые документы, подтверждающие его роль в отмывании доходов мошеннической схемы, запущенной в 2018 году. Создатели пирамиды — Субхаш Шарма (скрывается в Дубае), Хем Радж и Сукхдев Такур — через подконтрольные порталы korvio.io и voscrow.com привлекали средства инвесторов обещаниями астрономической доходности по токену Korvio Coin (KRO). Общее число пострадавших превышает 248 тыс. человек, совокупный ущерб оценён в ₹500 крор (около $60 млн).
Расследование показало, что собранные наличные средства передавались Масоому и его брату Виджаю Джунедже, которые задействовали сеть номинальных счетов в Kotak Mahindra и ICICI Bank, а затем легализовывали капитал через покупку недвижимости по заниженной официальной стоимости. В частности, деньги вкладывались в коммерческие объекты, такие как Juneja Square и земельные участки на VIP Road. Сейчас ED выясняет международные финансовые цепочки и иные активы, связанные с беглым руководством синдиката.
Фишинговая империя под видом Coinbase: обвинения группе Томара
Параллельно ED направила в суд обвинительный акт по делу о создании фиктивных сайтов, имитировавших американскую криптобиржу Coinbase. Организатор схемы Чираг Томар, уже осуждённый в США на 5 лет тюрьмы за мошенничество с использованием средств связи, вместе с сообщниками (Панкадж Томар, Кушагра Шакья, Акаш Ваиш и другие) с июня 2021 года похищал учётные данные пользователей через поддельные веб-страницы, включая клон Coinbase Pro. Получив доступ, злоумышленники переводили криптовалюту на свои кошельки, а затем конвертировали её в фиат через P2P-транзакции и направляли на индийские счета.
Общий ущерб от действий группы превысил $20 млн, только один потерпевший из Северной Каролины потерял $240 тыс. Индийским властям удалось отследить часть перемещённых средств и наложить арест на активы стоимостью около 64,55 крор рупий ($6,83 млн), которые использовались для покупки недвижимости и предметов роскоши. Информация о преступной сети была получена через каналы Договора о взаимной правовой помощи с США.
