В результате международной операции правоохранительных органов США, Европола и десяти других стран арестованы двое предполагаемых руководителей криптовалютной прачечной AudiA6. Руслан Игоревич Ткачук, 37 лет (гражданин Украины), и Александр Владимирович Леденёв, 25 лет (гражданин России), были задержаны в Батуми (Грузия). Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств и в скрытом отмывании денег.
Согласно обвинительному заключению прокуратуры Восточного округа Пенсильвании, группировка AudiA6 с 2021 года предоставляла услуги по сокрытию происхождения криптоактивов, полученных преступным путём, взимая комиссию до 5% от суммы. Через сервис прошло более 10 333 BTC, что на момент транзакций оценивалось в $389 млн. Примерно $19 млн из них были напрямую связаны с известными нелегальными источниками — даркнет-маркетами, программами-вымогателями и другими киберпреступными сервисами. Остальные средства, как полагают, также имели незаконное происхождение.
Ткачук и Леденёв, помимо управления прачечной, администрировали хакерский форум Dark2Web, на котором размещалась реклама AudiA6 с обещанием «скрыть и замаскировать происхождение» криптовалют. В ходе расследования, длившегося при координации Секретной службы США, Налогового управления (IRS), Европола, Евроюста и правоохранительных органов Австралии, Канады, Франции, Германии, Исландии, Японии, Польши, Швейцарии и Великобритании, были проведены обыски по трём адресам, заблокированы аккаунты в Telegram, заморожены и изъяты криптоактивы, а на сайте группировки и форума размещены уведомления о захвате. Вся видимая и теневая инфраструктура AudiA6 перешла под контроль властей.
Если обвиняемых признают виновными, им грозит до 20 лет тюремного заключения. В настоящее время они ожидают экстрадиции в США. Ранее, по данным блокчейн-расследователя ZachXBT, через AudiA6 были отмыты средства, украденные с помощью поддельного приложения Ledger в Mac App Store.
