Индийское Управление по исполнению законов (ED) в минувшую субботу задержало в Бангалоре главного фигуранта громкого дела о краже биткоинов, которое тянется с 2017 года. Под стражу взят хакер, известный как Sriki (настоящее имя — Шрикришна), а также его предполагаемые сообщники Робин Кхандевал и Суниш Хегде. Специальный суд предоставил ED десятидневный срок для углубленного расследования.
По версии следствия, Sriki и его группа в 2017 году взломали национальные и международные интернет-ресурсы и завладели биткоинами на сумму около 11,5 крор рупий (примерно $1,3 млн). Значительная часть похищенных средств была выведена с одной из дубайских криптобирж и впоследствии направлена лицам, имеющим политические связи в штате Карнатака. Среди получателей, как полагают следователи, оказались Мохаммед Харис Налапад и Омар Фарук Налапад — сыновья действующего депутата Законодательного собрания штата от округа Шантинагар Н. А. Хариса, а также Мохаммед Хакин Хан, внук бывшего министра Союза К. Рехмана Хана.
Расследование активизировалось после того, как Sriki впервые попал в поле зрения полиции в ноябре 2020 года за попытку приобрести наркотики в даркнете с использованием биткоина. Дело о криптохищениях последовательно передавалось между ведомствами: от Центрального следственного отдела Бангалора к Уголовному розыску штата Карнатака и, наконец, к ED, которая применила Акт о предотвращении отмывания денег для отслеживания цифровых следов через криптокошельки и традиционные банковские каналы. 20 апреля 2023 года ED провела обыски по 12 адресам, связанным с обвиняемыми, включая резиденции политически значимых фигур. Основанием для визита к Хакину Хану послужили подозрительные банковские переводы между ним и Sriki.
В отдельном процессе Высокий суд штата Химачал-Прадеш недавно отказал в освобождении под залог Абхишеку Шарме, которого обвиняют в организации криптовалютной MLM-схемы, лишившей более 80 тысяч инвесторов примерно 500 крор рупий ($3,6 млн). На этом фоне данные ФБР фиксируют устойчивый рост глобальных потерь от криптомошенничеств: в 2025 году зарегистрировано $11,4 млрд убытков, что на 22% превышает показатель предыдущего года.
