В течение нескольких дней правоохранительные органы Кении и Великобритании провели масштабные операции против организованных криптовалютных мошеннических схем. Аресты и задержания подчеркивают растущую угрозу для инвесторов, а также готовность властей к трансграничному сотрудничеству с крупными криптобиржами.
Кения: Binance P2P-трейдер под следствием
В Найроби суд санкционировал семидневное содержание под стражей Ньяканго Диксона Ндеге, предположительно связанного с инвестиционной аферой на 58 миллионов кенийских шиллингов (около 449 000 долларов). Задержание произошло 7 мая 2026 года в отделении I&M Bank на Кениата-авеню, где Ндеге пытался снять средства со счета, на который в апреле поступило 33,67 млн шиллингов (261 000 долларов). По данным следователей из Отдела по борьбе с мошенничеством на рынках капитала, деньги жертв переводились через банковские переводы, сервисы paybill и платформы мобильных денег на подставные счета, связанные с фальшивыми инвестиционными приложениями.
Мошенники использовали две программы — KCLNL и GSIWEA. Приложение KCLNL, ранее доступное в Google Play и App Store, выдавало себя за совместный проект компаний Kestrel Capital и Nathaniel Capital Partners Limited, которые отрицают какую-либо причастность к нему. Через WhatsApp-группы жертвам обещали доход до 7% в день. Ндеге утверждает, что выступал лишь как P2P-трейдер на Binance и не участвовал в разработке приложений. Задержание произведено менее чем через две недели после того, как Binance по запросу кенийской полиции ограничила доступ к ряду P2P-аккаунтов. В середине апреля 2026 года правительство Кении ввело новые правила регулирования поставщиков услуг виртуальных активов, стремясь обуздать мошенничество на фоне высокого распространения мобильных денег и криптовалют в стране.
Великобритания: десять обвиняемых в афере с кражей seed-фраз
30 апреля в Margate Magistrates’ Court предстали десять подозреваемых после синхронных обысков в Кенте, Эссексе и Лондоне. Спецподразделение ERSOU при поддержке нескольких региональных полицейских сил утром 29 апреля провело задержания по адресам в Челмсфорде, Энфилде, Южном Лондоне и Уэйкфилде. По версии следствия, злоумышленники выдавали себя за полицейских или представителей криптокомпаний и убеждали держателей криптовалют раскрыть seed-фразы — мастер-пароли к кошелькам. Получив доступ, они немедленно похищали средства. Как минимум одна жертва потеряла £300 000.
Трое фигурантов — 25-летний Брэндон Мингели, 28-летний Джами Дурстон-Макдоннел и 24-летний Луи Ричардс-Миллер — оставлены под стражей до следующего заседания 28 мая в Королевском суде Челмсфорда. Остальные семеро отпущены под залог с той же датой слушаний. Всем предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества. Дело продолжает серию громких криптоограблений в Великобритании: в ноябре прошлого года в Оксфорде мужчину принудили перевести ~$1,5 млн, а ранее трое подростков, переодетых курьерами Amazon, похитили £3,1 млн из дома в Восточном Лондоне. ERSOU предупредило: полиция никогда не спрашивает о криптовалютных активах и не требует seed-фразы; любые звонки от имени правоохранительных органов следует перепроверять по номеру 101.
