Эмитент стейблкоина Tether совместно с биржами Binance, OKX, американскими правоохранителями и независимыми экспертами по безопасности заблокировал более $41,5 млн, связанных с крахом мошеннической инвестиционной схемы DSJ Exchange и BG Wealth Sharing. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
По его данным, с 27 апреля по 3 мая злоумышленники отмыли свыше $92 млн, перемещая средства между разными блокчейнами, чтобы скрыть следы. Tether провёл единую транзакцию, заморозив $38,4 млн в USDT на сети TRON и занеся в чёрный список 19 адресов. Оставшуюся часть заблокированных активов распределили между собой Binance и OKX, действовавшие в координации с американскими регуляторами.
Масштаб схемы, по оценкам ZachXBT, достигал $150 млн до её краха на прошлой неделе. Расследователи применили синхронизацию временных меток и кросcчейн-анализ, чтобы восстановить маршруты движения украденных средств. Регуляторы нескольких стран ещё до обрушения предупреждали инвесторов, что BG Wealth Sharing не имеет лицензий и обещает ложную доходность, однако эти сигналы не остановили приток денег в пирамиду.
