На прошлой неделе рухнула крупная криптовалютная пирамида, действовавшая под брендами DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing. По оценкам ончейн-исследователя ZachXBT, общий ущерб превысил $150 млн, хотя реальные потери могут быть значительно выше — схема работала с 2025 года и вовлекла тысячи розничных инвесторов.
С 27 апреля по 3 мая операторы мошеннической платформы вывели более $92 млн через несколько блокчейн-сетей, пытаясь запутать следы. Около $63 млн из этих средств поступило на четыре кошелька кастодиального сервиса Cobo в сети Tron. ZachXBT обнаружил схему случайно, изучая потоки контрактов USDD для другого расследования. Сопоставив адреса депозитов на Binance с выводами через Tron и Solana, он передал данные биржам, правоохранительным органам и эмитентам стейблкоинов.
Благодаря оперативному взаимодействию уже 4 мая Tether заморозил $38,4 млн, связанных со схемой, а на других платформах было заблокировано ещё $3,1 млн. Таким образом, общая сумма замороженных активов достигла $41,5 млн. В операции участвовали команды безопасности Binance, OKX и американские федеральные агентства.
Мошенники использовали фиктивного CEO Стивена Бирда, регулярно меняли домены и «горячие» кошельки, привлекая жертв через соцсети и мессенджер BonChat. Инвесторам обещали ежедневную доходность от 1,3% до 2,6% плюс бонусы за рефералов. Несмотря на предупреждения от 13 регуляторов на пяти континентах и изъятие одного из доменов властями США 23 апреля 2026 года, схема продолжала работу до полной блокировки вывода средств. ZachXBT отметил, что даже после краха многие пострадавшие отрицали факт обмана.
