Министерство финансов США потребовало от Binance неукоснительно соблюдать программу независимого мониторинга, введённую после мирового соглашения 2023 года. Поводом стали данные о том, что в 2024–2025 годах через биржу прошло более $1 млрд в криптоактивах, связанных с иранскими структурами. Регулятор настаивает на оперативном предоставлении операционных данных, записей о транзакциях и внутренней документации, а также на интервью с сотрудниками.
Расследования выявили свыше 1500 аккаунтов, доступ к которым осуществлялся из Ирана, и значительные объёмы средств, перемещённых через подсанкционные юрисдикции. Binance отвергает обвинения в увольнении внутренних следователей, сообщавших о нарушениях, и заявляет о полном сотрудничестве с монитором. «Мы приветствуем конструктивную обратную связь от Казначейства и рассматриваем этот надзор как важную часть укрепления наших систем комплаенс и противодействия отмыванию денег», — отметил представитель компании.
Ситуация обостряется на фоне геополитической напряжённости и внимания конгрессменов-демократов, требующих дополнительного расследования возможных нарушений санкционного законодательства. Для рынка это сигнал о том, что пост-сеттлментный контроль становится долгосрочным условием работы глобальных площадок, а пересечение криптоинфраструктуры с геополитическими рисками может усиливать давление на сектор.
