Сервис мониторинга блокчейна Whale Alert зафиксировал масштабный перевод 285 846 597 стейблкоинов USDT (примерно $286 млн) с криптобиржи OKX на неизвестный кошелёк 15 марта 2025 года. Эта операция, одна из крупнейших в квартале, привлекла внимание рынка и вызвала спекуляции о возможных причинах и последствиях для ликвидности.
Транзакция была выполнена в сети TRON, что характерно для больших объёмов USDT из-за низких комиссий. Получатель — адрес без истории связей с известными биржами или институциональными структурами. Аналитики отмечают, что подобные движения средств часто предшествуют значительной рыночной активности, будь то перераспределение ликвидности, переход на частное хранение или подготовка к крупным сделкам.
Параллельно исследовательская компания Blocksec раскрыла детали масштабной финансовой пирамиды (схемы Понци) на $1,6 млрд, которая активно использовала USDT в сети TRON для перемещения средств. Схема, действовавшая под видом гонконгской health-tech компании Verily HK с октября 2024 по февраль 2026 года, привлекала средства инвесторов, обещая доходность от инвестиций в медицинские технологии и искусственный интеллект.
Схема использовала сложную структуру из как минимум 15 коллекторских адресов, разделённых на восемь «поколений». За 16 месяцев через них прошло $1,6 млрд, причём последнее поколение кошельков обработало $900 млн менее чем за четыре месяца. Часть средств могла быть внутренним оборотом для создания видимости активности.
Ончейн-анализ также выявил связь части средств с адресами, ассоциированными с камбоджийской группой Huione, которая ранее фигурировала в расследованиях, связанных с отмыванием денег и хакерскими атаками. На эти адреса было направлено около $4,6 млн.
Этот случай вновь поднимает вопрос об использовании USDT на TRON в незаконной деятельности. Несмотря на то, что USDT на TRON является вторым по объёму транзакций стейблкоином (после версии на BNB Chain) с ежедневным числом операций около 34 млн, лишь незначительная часть адресов, связанных с незаконными операциями, подвергается заморозке.
