Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против десяти руководителей и сотрудников четырёх компаний, предоставляющих услуги маркетмейкинга на криптовалютном рынке: Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Их обвиняют в организации схем рыночных манипуляций, включающих мнимые сделки (wash trading) и искусственное завышение цен на токены для создания ложного впечатления о спросе.
Согласно материалам федеральных обвинителей Северного округа Калифорнии, подозреваемые координировали торговые стратегии, чтобы накачивать торговые объёмы и цены токенов. Это привлекало инвесторов к покупке активов по завышенной стоимости, после чего инсайдеры фиксировали прибыль, реализуя свои позиции. В рамках расследования, которое вели ФБР и Уголовный следственный отдел Налоговой службы США (IRS), было изъято более $1 млн в криптоактивах.
Расследование включало спецоперацию под прикрытием: федеральные агенты создали несколько криптовалютных токенов и напрямую взаимодействовали с фирмами-маркетмейкерами, чтобы задокументировать, как продвигаются и выполняются услуги по генерации искусственного объёма. Было установлено, что схемы следовали единому шаблону: скоординированная активность повышала показатели дневного объёма и ценового импульса, что привлекало внешних инвесторов. После достижения целевых ценовых уровней инсайдеры продавали свои активы, оставляя других участников рынка с убытками.
Несколько обвиняемых были арестованы, в том числе задержанные в Сингапуре и экстрадированные в США. Часть фигурантов уже признала вину и приговорена. Им предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием средств проводной связи и в сговоре, каждое из которых предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Это дело знаменует одну из самых масштабных скоординированных правоприменительных акций против криптомаркетмейкеров и подчёркивает растущее внимание регуляторов к торговым практикам на рынке цифровых активов. Для институциональных участников данный прецедент, вероятно, ужесточит требования должной осмотрительности при работе с поставщиками ликвидности. Аналитики отмечают, что подобные проактивные методы расследования, включая использование операций под прикрытием, могут распространиться и на другие сегменты криптотрейдинга, такие как децентрализованные биржи.
