Вьетнамская полиция в ходе масштабного расследования раскрыла одну из крупнейших в истории страны финансовых афер, связанных с цифровыми активами. Мошенническая группа, действовавшая под прикрытием платформы ONUS, на протяжении примерно двух лет продавала инвесторам фиктивные криптовалюты и отмывала через сложные финансовые сети миллиарды долларов.
Следствие установило, что злоумышленники создавали полностью сфабрикованные цифровые активы, включая токены VNDC, ONUS и HNG, не имевшие реальной блокчейн-технологии или полезности. Платформа ONUS, позиционировавшая себя как легальная криптобиржа с более чем 7 миллионами пользователей, фактически являлась фронтом для мошеннической схемы. Она демонстрировала поддельные объемы торгов и искусственные движения цен, создавая видимость рыночной активности.
Для привлечения инвесторов применялись изощренные методы: профессионально оформленные, но фальшивые технические документы (whitepapers), скоординированные кампании в социальных сетях с привлечением платных инфлюенсеров, а также многоуровневые реферальные программы, напоминающие пирамиду. Для отмывания средств использовались криптовалютные миксеры, офшорные компании-однодневки и трансграничные переводы. По оценкам властей, через различные каналы было отмыто около 3 миллиардов долларов.
В рамках расследования, начавшегося в 2024 году, были задержаны ключевые подозреваемые. Среди них — Вуонг Ле Винь Нян, связанный с сингапурской материнской компанией ONUS Pro, и Чан Куанг Чиен, технический администратор биржи ONUS. Полиция допросила более 140 человек и изъяла множество доказательств. Расследование велось при международном сотрудничестве с финансовыми разведками Сингапура, Таиланда и Филиппин.
Этот инцидент имеет серьезные последствия для регулирования крипторынка во всем регионе Юго-Восточной Азии, где Вьетнам занимает четвертое место в мире по уровню внедрения криптовалют. Власти страны уже усилили надзор за цифровыми активами и запустили кампанию по информированию инвесторов о рисках.
