Власти Великобритании ввели санкции против китайскоязычной криптовалютной платформы Xinbi Guarantee, признав её ключевым элементом инфраструктуры для отмывания средств, полученных в результате крупномасштабных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии. Решение было объявлено Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) совместно с Министерством внутренних дел.
Платформа Xinbi была определена как основной финансовый хаб, обработавший, по данным аналитической фирмы Chainalysis, более $19,9 млрд транзакций в период с 2021 по 2025 год. Она предоставляет услуги эскроу, P2P-обмена (OTC), а также функционирует как маркетплейс, облегчая вывод средств, полученных в результате так называемых «свинорезок» (pig butchering) и романтических афер.
Санкции также нацелены на оператора мошеннического центра «#8 Park» в Камбодже — компанию Legend Innovation Co., её директора и других лиц, связанных с финансовыми сетями. По оценкам, в этом центре, который считается крупнейшим в Камбодже, могут находиться до 20 000 работников, многие из которых сами являются жертвами торговли людьми.
Власти Великобритании подчёркивают стратегический сдвиг в борьбе с криптопреступностью: вместо преследования отдельных мошенников они теперь целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру — платформы, обеспечивающие отмывание денег. Xinbi рассматривается как преемник ранее закрытых сервисов, таких как Huione Guarantee и Tudou Guarantee. После их прекращения деятельности в конце 2025 — начале 2026 года поток средств через Xinbi только увеличился.
Несмотря на прошлые попытки регулирующих органов ограничить деятельность подобных платформ, включая чистку в Telegram в 2025 году, Xinbi показала высокую устойчивость. Платформа перешла на использование альтернативных каналов связи, таких как SafeW, и кошелька XinbiPay, продолжая активные операции. Власти отмечают, что индустрия P2P-платежей, особенно с использованием стейблкоинов на блокчейне TRON (USDT), по-прежнему находит способы воспроизводить свою модель.
Министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Доти заявил: «Наши сегодняшние санкции посылают чёткий сигнал: мы не позволим британским гражданам становиться жертвами этих ужасных афер и не потерпим ужасающих нарушений прав человека, совершаемых в этих мошеннических центрах».
Этот шаг предваряет Саммит по борьбе с незаконными финансами, который Великобритания проведёт в июне, где ожидается укрепление международной координации в этой сфере.
