В двух знаковых событиях, демонстрирующих глобальное ужесточение регулирования криптовалютного сектора, судебные системы Южной Кореи и США вынесли серьёзные вердикты по делам, связанным с цифровыми активами.
В Южной Корее апелляционный суд в Пусане 15 ноября 2025 года оставил в силе суровые приговоры руководителям компании Aha Group, признанным виновными в организации масштабной инвестиционной схемы, маскировавшейся под криптовалютные инвестиции. Суд приговорил председателя правления к 12 годам лишения свободы, а президента компании — к 9 годам. Первоначально суд первой инстанции назначил им 13 и 10 лет соответственно. Основанием для осуждения стал Закон об ужесточении наказания за особо опасные экономические преступления.
Схема, действовавшая с 2016 года без регистрации, была построена по принципу финансовой пирамиды с элементами сетевого маркетинга. Организаторам удалось привлечь около 46,8 млрд вон (примерно $35 млн) от 2138 инвесторов, обещая высокую доходность от операций с криптовалютами. Суд отметил, что деятельность носила системный характер и нанесла серьёзный ущерб уязвимым слоям населения, включая пенсионеров.
Это дело стало одним из первых крупных испытаний для нового регуляторного каркаса Южной Кореи, который включает систему банковских счетов с реальными именами для криптобирж (2021), принятие Travel Rule для виртуальных активов (2022) и разработку Базового закона о цифровых активах (2023).
Параллельно в США федеральные обвинители выдвинули обвинения против двух китайских фармацевтических компаний и шести физических лиц. Их обвиняют в поставках прекурсоров для производства фентанила и в отмывании миллионов долларов с использованием криптовалют, в частности стейблкоинов.
Согласно материалам дела, компании через интернет-магазины открыто рекламировали химикаты и давали клиентам инструкции по оплате стабильными монетами. Это позволяло обходить традиционные банковские каналы. Агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Управления внутренней безопасности (HSI) в ходе спецоперации, длившейся более 18 месяцев, совершили контрольные закупки и проследили транзакции со стейблкоинов с кошельков в США на цифровые кошельки, контролируемые обвиняемыми.
Обвинения включают сговор с целью распространения контролируемых веществ, международное отмывание денег и ведение бизнеса по переводу денег без лицензии. Власти подчёркивают, что относительная стабильность стоимости стейблкоинов делает их привлекательными для криминальных схем, связанных с крупными трансграничными платежами. Успешное преследование по этому делу может создать важный юридический прецедент, демонстрирующий, что использование криптовалют не обеспечивает иммунитета от юрисдикции США.
Оба дела подчёркивают растущие возможности правоохранительных органов по отслеживанию криптовалютных транзакций и их решимость применять традиционные законы о финансовых преступлениях к сфере цифровых активов, независимо от технологической оболочки.
