Федеральный судья США Кэтрин Полк Файлла из Окружного суда Южного округа Нью-Йорка 23 февраля удовлетворила ходатайство инвесторов о признании коллективного иска к компаниям Tether и Bitfinex. Это решение является важным этапом в одном из самых затяжных судебных процессов в криптоиндустрии, который начался ещё в 2019 году.
Суть иска заключается в том, что в период с 2017 по 2019 год компании якобы искусственно завышали стоимость биткоина (BTC) и эфира (ETH), выпуская стейблкоины USDT без полного обеспечения резервами. По версии истцов, эти токены затем использовались для покупки BTC и ETH, создавая искусственный спрос на рынке, что привело к резкому росту цен во время бычьего ралли 2017 года, а последующая коррекция причинила инвесторам убытки на миллиарды долларов.
Судья Файлла утвердила коллективный статус иска с изменениями, разделив истцов на две группы для более эффективного ведения процесса. Первая группа включает инвесторов, покупавших BTC или ETH напрямую на спотовом рынке, а вторая — трейдеров, работавших на фьючерсных рынках криптовалют. Также суд частично принял, а частично отклонил ходатайства об исключении свидетельских показаний экономиста доктора Дэвида У. ДеРамуса.
Важно отметить, что текущее решение не устанавливает вину ответчиков, а лишь позволяет делу развиваться как коллективному иску, что потенциально может вовлечь в процесс тысячи пострадавших инвесторов и значительно увеличить финансовые риски для Tether и Bitfinex.
Ранее в рамках этого дела уже были отклонены некоторые обвинения, в том числе по отдельным пунктам о рэкете, однако сохранились претензии по общему праву о мошенничестве, манипуляциях на товарном рынке и нарушении антимонопольного законодательства. Компании-ответчики неизменно отвергают все обвинения, заявляя об отсутствии доказательств и неверном толковании их операционной деятельности.
Следующим этапом станет процесс редактирования секретного заключения суда, предложения по которому стороны должны представить до 9 марта. Впереди — вероятные апелляции и, возможно, полноценное судебное разбирательство. Исход этого дела может создать важный прецедент в трактовке манипуляций на рынке цифровых активов и оказать влияние на регулирование практик выпуска стейблкоинов.
